Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân

Công an TP. Cần Thơ vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh. Các đối tượng giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan Nhà nước đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó dụ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc cho doanh nghiệp "sân sau" do chúng dựng lên để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP. Cần Thơ, đây là kịch bản được dàn dựng bài bản, đánh vào tâm lý muốn ký được hợp đồng giá trị lớn của các doanh nghiệp.

Trong một vụ việc điển hình, một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là N.V.H., giới thiệu là cán bộ Phòng Kế hoạch Vật tư - Hậu cần, Trại giam Kênh 5 Cần Thơ. Người này cho biết đơn vị đang có nhu cầu mua số lượng lớn quạt công nghiệp phục vụ công tác và đề nghị doanh nghiệp báo giá, giao hàng trong thời gian gấp.

Khi doanh nghiệp thông báo không đủ nguồn hàng để đáp ứng đơn đặt mua, đối tượng lập tức giới thiệu một đơn vị mang tên Công ty TNHH Cơ khí B.K., cho biết đây là nhà cung cấp quen, có thể cung ứng hàng với giá ưu đãi.

Để tạo lòng tin, đối tượng còn cam kết sẽ mua lại toàn bộ số hàng sau khi doanh nghiệp nhập về, giúp bên bán hưởng khoản chênh lệch đáng kể. Đồng thời, chúng liên tục đưa ra các lý do như kế hoạch mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị đang cần hàng gấp hoặc sẽ hoàn trả ngay tiền đặt cọc sau khi nhận hàng nhằm thúc ép doanh nghiệp nhanh chóng chuyển tiền.

Theo cơ quan công an, nếu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc theo hướng dẫn vào tài khoản của đơn vị cung cấp do các đối tượng giới thiệu, chúng sẽ lập tức cắt đứt liên lạc hoặc tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận định đây là thủ đoạn có sự tổ chức chặt chẽ, với sự phân công vai trò giữa nhiều đối tượng. Một người đóng giả cán bộ công an hoặc cán bộ cơ quan nhà nước để tạo uy tín, trong khi đối tượng khác đóng vai đại diện doanh nghiệp cung cấp hàng hóa nhằm tạo dựng một giao dịch có vẻ hợp pháp. Toàn bộ quá trình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để dẫn dắt nạn nhân tự nguyện chuyển tiền.

Trước tình trạng trên, Công an TP. Cần Thơ khuyến cáo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu giao dịch mua bán chỉ thông qua điện thoại hay mạng xã hội.

Doanh nghiệp không nên chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước khi xác minh đầy đủ danh tính người giao dịch, tính xác thực của đơn đặt hàng và nhu cầu mua sắm của đơn vị được nhắc đến.

Đối với các đơn hàng mang danh nghĩa cơ quan công an hoặc cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị qua số điện thoại, địa chỉ chính thức để kiểm chứng thông tin. Đồng thời, cần kiểm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, không giao dịch với các đơn vị do người lạ giới thiệu khi chưa được xác minh rõ ràng.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân và doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ tin nhắn, số điện thoại, chứng từ chuyển tiền cùng các tài liệu liên quan, đồng thời trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.