Công ty vốn 5 tỷ giúp nhóm Tuấn 'Thần đèn' thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng 3 lần thay giám đốc

CTCP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA được thành lập năm 2020 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đây là pháp nhân được nhóm Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn “Thần đèn”, sử dụng để tham gia khai thác mỏ đất Tượng Sơn, Thanh Hóa.

Trên cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp hiện không thể hiện mức vốn điều lệ mới nhất của pháp nhân này.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành là các thành viên góp vốn thực sự của Công ty ALMA trong giai đoạn khai thác mỏ Tượng Sơn. Ba người thống nhất mỗi người góp 3 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần doanh nghiệp vào cuối năm 2021.

Trong thỏa thuận giữa nhóm này, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận từ hoạt động khai thác, còn Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng 30%. Trịnh Văn Tuấn được giao thực hiện các thủ tục để Công ty ALMA tham gia hoạt động khai thác khoáng sản.

Về pháp nhân, ALMA được thành lập tháng 6/2020 với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông khi thành lập gồm một tổ chức nắm 5% vốn và hai cá nhân, trong đó Nguyễn Ngọc Quyên (sinh năm 1957) góp 90% vốn và giữ vị trí Giám đốc.

Đến tháng 1/2022, chức Giám đốc được chuyển sang Trịnh Văn Tuấn (sinh năm 1983). Hai năm sau, tháng 2/2024, vị trí này tiếp tục được chuyển sang Nguyễn Xuân Long (sinh năm 1991), trong khi Trịnh Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Lần thay đổi gần nhất diễn ra giữa tháng 4/2025, khi ông Trần Minh Thắng (sinh năm 1982) đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ALMA. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại phường Đông Hưng, TP. Thanh Hóa cũ.

Đáng chú ý, những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ đông thực sự của ALMA bị C03 cáo buộc tìm cách thay đổi người đứng tên cổ phần khi cơ quan chức năng bắt đầu thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa vào khoảng tháng 3-4/2025. Theo kết luận điều tra, việc thay đổi này chỉ mang tính hình thức, còn Nguyễn Anh Tuấn cùng những người liên quan vẫn là cổ đông thực sự và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác.

Trọng tâm hoạt động của ALMA là mỏ đất Tượng Sơn, tại khu vực xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ, Thanh Hóa. Tháng 10/2023, ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ này với trữ lượng khoảng 1,611 triệu m³. Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép, doanh nghiệp bắt đầu khai thác từ tháng 7/2024.

Theo C03, từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, nhóm của Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép. Tổng khối lượng đất, đá vượt quy định tại mỏ ALMA được xác định hơn 169.231 m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329 m³ ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Anh Tuấn được xác định hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, trong khi Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động tại mỏ Tượng Sơn, ALMA còn bị xác định liên quan đến việc khai thác khoảng 96.544 m³ đất tại mỏ của Công ty DHT, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng. C03 cho rằng hành vi của Nguyễn Anh Tuấn cùng những người liên quan có dấu hiệu của tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

C03 kết luận, nhóm Tuấn "Thần đèn" đã khai thác trái phép tổng 1,2 triệu m3 đất san lấp ở trạng thái tự nhiên, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản. Các nội dung trên là kết luận, cáo buộc của cơ quan điều tra, chưa phải phán quyết có hiệu lực của tòa án.