HĐXX đã kiến nghị nhiều vấn đề trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, trong đó có trách nhiệm của các công ty kiểm toán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) sẽ điều tra xem dòng tiền 2.882 tỷ đồng chuyển về Quốc Cường Gia lai đó là của ai, có dính dáng gì đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không?
C03 xác định có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 khiến Thuduc House hưởng lợi gần 19 tỷ đồng, Thuduc Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng.
Trong vụ án liên quan đến nhóm Louis, ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt bị C03 đánh giá chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm.
Công an TP. HCM vừa gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố rà soát, xác định và cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất có liên quan đến 156 bất động sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo chuyên gia, các trái chủ có thể mất từ 10 - 50% số tiền đã mua trái phiếu liên quan đến Đầu tư An Đông (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) nếu công ty tuyên bố phá sản.
Ngày 29/6, ông Đỗ Hoàng Minh, người đại diện theo ủy quyền của Tân Hoàng Minh gửi thông báo đến khách hàng về việc sẽ tạm ngừng hoạt động các chi nhánh.
Ngày 22/6/2022, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tiếp tục có buổi trao đổi với đại diện các nhà đầu tư trái phiếu để xử lý các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại tập đoàn.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa thông báo sẽ tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng vì có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn. Sự việc ngay lập tức đã được tập đoàn trình báo lên cơ quan công an.
Chiều 4/6/2022, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin liên quan Chủ tịch Tập đoàn FLC, Công ty Việt Á.
Sau khi làm việc với C03, Tân Hoàng Minh đã xác định có 5 dự án đủ điều kiện về pháp lý có thể bán nhằm thu xếp nguồn tiền trả nhà đầu tư vụ thu hồi phát hành trái phiếu vừa qua.
Dẫn nguồn tienphong.vn, ngày 16/5/2022, Tân Hoàng Minh đã tiến hành nộp thêm 100 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Điều tra mở tại Kho bạc Nhà nước nâng tổng số tiền đã nộp tại đây lên mức 296,1 tỷ đồng.
.jpg "Vì sao C03 vào cuộc điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đồng liên quan đến Quốc Cường Gia Lai?")
.jpg "Chuyên gia thông tin đáng chú ý về trái phiếu Đầu tư An Đông")
.jpg "Dồn tiền trả nợ trái phiếu, Tân Hoàng Minh ngừng hoạt động kinh doanh")
