Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) sẽ điều tra xem dòng tiền 2.882 tỷ đồng chuyển về Quốc Cường Gia lai đó là của ai, có dính dáng gì đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không?
C03 xác định có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 khiến Thuduc House hưởng lợi gần 19 tỷ đồng, Thuduc Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng.
Trong vụ án liên quan đến nhóm Louis, ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt bị C03 đánh giá chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm.
Công an TP. HCM vừa gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố rà soát, xác định và cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất có liên quan đến 156 bất động sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.