Cú lừa 7 tỷ USD của ‘Nữ hoàng Bitcoin’: 300% lợi nhuận và 130.000 nạn nhân

Hơn 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang theo đuổi một cuộc chiến pháp lý kéo dài để đòi lại số tiền họ đã mất trong vụ lừa đảo tiền số lớn nhất nước này, do một người phụ nữ được mệnh danh là “Nữ hoàng Bitcoin” cầm đầu.

Theo Nikkei Asia, Qian Zhimin (còn gọi là Zhang Yadi), 47 tuổi, đã thừa nhận hai tội danh liên quan đến rửa tiền bằng tiền mã hóa tại tòa án London cuối tháng 9. Từ năm 2014 đến 2017, bà Qian huy động hơn 43 tỷ nhân dân tệ (tương đương 6 tỷ USD) thông qua công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, hứa hẹn mức lợi nhuận lên tới 300% cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Qian quảng bá Bitcoin cùng một số đồng tiền số khác như “vàng kỹ thuật số”, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia và nhanh chóng được gọi là “Nữ hoàng Bitcoin” ở Trung Quốc. Năm 2017, bà ta trốn sang Anh cùng lượng tài sản khổng lồ và chuyển đổi toàn bộ sang Bitcoin với sự giúp sức của Wen Jian, một lao động giao hàng người Trung Quốc sống tại London. Wen đã bị tuyên án 6 năm 8 tháng tù vào tháng 5/2024 vì rửa tiền.

Cảnh sát London từng tịch thu 61.000 Bitcoin trong cuộc đột kích tại biệt thự của Qian ở Hampstead năm 2018. Số tài sản kỹ thuật số này hiện trị giá hơn 7 tỷ USD, được xem là vụ tịch thu tiền số lớn nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, hy vọng đòi lại tài sản của các nạn nhân đang phai nhạt. Giới chức Anh có thể sẽ giữ lại phần lớn số Bitcoin bị thu giữ, do việc chứng minh mối liên hệ giữa tiền đầu tư của các nạn nhân và số Bitcoin này vô cùng phức tạp.

Luật sư Jack Ding, Phó giám đốc công ty luật Duan & Duan (Bắc Kinh), đại diện cho khoảng 10.000 nạn nhân, cho biết: “Rất khó để chứng minh rằng các khoản tiền mà nhà đầu tư đã chuyển đi thực sự được kiểm soát bởi Tianjin Lantian Gerui, và càng khó hơn để truy dấu đến số Bitcoin bị tịch thu ở Anh”.

Một vụ kiện dân sự riêng biệt đã được khởi động tại Anh từ tháng 9/2024, dự kiến xét xử vào tháng 1/2026. Luật sư Yang Yuhua (hãng Thornhill Legal), người đại diện cho một nhóm nạn nhân khác, cho biết việc Qian nhận tội tại Anh “cũng gián tiếp thừa nhận hành vi lừa đảo tại Trung Quốc”.

Tuy vậy, tiến trình đòi lại tài sản vẫn bị cản trở bởi rào cản pháp lý, nhất là khi Trung Quốc cấm giao dịch Bitcoin. Ông Yang nhận định: “Việc thanh lý lượng Bitcoin bị tịch thu sẽ phải thông qua các tổ chức được cấp phép và có thể kéo dài nhiều năm”.

Chính quyền Trung Quốc ước tính có khoảng 130.000 nạn nhân trên khắp cả nước, chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân ít am hiểu công nghệ. “Việc liên lạc và thu thập tài liệu chứng minh rất khó khăn, đặc biệt với những người không quen sử dụng máy tính hoặc hoàn thiện hồ sơ pháp lý”, ông Ding chia sẻ.

Phiên tòa xét xử Qian ban đầu dự kiến kéo dài đến Giáng sinh nhưng kết thúc sớm sau khi bị cáo nhận tội. Vụ việc được xem là dấu mốc hợp tác pháp lý quan trọng giữa Trung Quốc và Anh, song quyền sở hữu cuối cùng của số Bitcoin trị giá hàng tỷ USD này sẽ do Tòa án Tối cao Anh quyết định.

Giá trị đầu tư ban đầu của các nạn nhân được ước tính khoảng 640 triệu bảng Anh, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị hiện tại của số Bitcoin bị thu giữ. Tuy nhiên, các luật sư cho rằng khả năng tòa án chấp nhận bồi thường cả phần lợi nhuận phát sinh là rất thấp.

Luật sư Ding cho biết: “Dù kết quả cuối cùng thế nào, chúng tôi tin rằng hai chính phủ sẽ tìm được một giải pháp hợp lý, nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào phán quyết của tòa án Anh”.

Theo lịch, Qian Zhimin cùng đồng phạm Hok Seng Ling sẽ bị tuyên án vào ngày 10 - 11/11 tới.

Nguồn: Nikkei Asia, Reuters