Cựu Chủ tịch Saigon Co.op hầu tòa trong vụ án 'chia' 1.000 tỷ đồng cho nhiều pháp nhân

Sáng nay 28/12, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cùng 8 đồng phạm về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM xác định ông Diệp Dũng là chủ mưu vụ án. Từ tháng 6/2016-3/2018, ông Dũng không thông qua HĐQT Saigon Co.op, tự ý ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển 1.000 tỷ đồng (trong số 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op) cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng) và Công ty Đại Á (300 tỷ đồng).

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với 2 công ty, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận 7%/năm. Thời hạn hợp đồng 3 tháng, được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác. Hợp đồng được gia hạn theo 4 Phụ lục hợp đồng ký vào các ngày 18/11/2016, 30/1/2017, 17/8/2017, 15/11/2017 giữa ông Diệp Dũng với Tôn Thất Hào, Giám đốc Công ty Đại Á và Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Đô Thị Mới.

Tuy nhiên đến ngày 24/3/2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua HĐQT Saigon Co.op ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm.

Viện Kiểm sát nhận định từ thỏa thuận này, 2 công ty trên không phải chuyển cho Saigon Co.op bất kỳ khoản tiền lợi nhuận nào.

Hành vi của bị cáo này là tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và tự ý điều chỉnh lợi nhuận cố định. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến Saigon Co.op thiệt hại hơn 115 tỷ đồng trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng.

Việc ký hợp đồng, nhận tiền và sử dụng tiền nhận được từ Saigon Co.op không hợp lý, thực chất nhằm che giấu nguồn tiền góp vốn (không trực tiếp mà lại thông qua các công ty và cá nhân trung gian) để góp vốn vào Saigon Co.op nhận lợi nhuận.

Quá trình điều tra, ông Diệp Dũng được đánh giá có thay đổi nhận thức, có thái độ hợp tác, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài vụ án này, tháng 4/2022, ông Diệp Dũng bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

> > Truy tố ông Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng