Đại gia Vũ Phong tiếp tục bị truy tố

Mới đây, Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Hải Dương cũ) - người vừa bị TAND TP. Hà Nội tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” với số tiền lên tới 10,7 triệu USD (hơn 282 tỷ đồng) tại King Club, tiếp tục bị truy tố tại vụ lừa gần 5.000 người mở tài khoản tiền ảo.

Theo cáo trạng, Vũ Phong là một trong 15 bị can vừa bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Trong đường dây này, Phong được xác định giữ vai trò tích cực khi lôi kéo được 4.950 người, góp phần xây dựng hơn 1 triệu tài khoản tham gia vào hệ thống.

Vụ án bắt nguồn từ năm 2019, khi Thân Văn Thoại (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) mua lại 102 triệu đồng CBP để xây dựng dự án tiền điện tử kỹ thuật số Cashback Pro (CBP) hoạt động trên nền tảng Blockchain.

Thoại và đồng phạm quảng bá đồng CBP như một phương tiện thanh toán mới, đưa ra chính sách trả thưởng và hoa hồng cực kỳ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư, dù CBP không phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Để mở rộng mạng lưới, Thoại thành lập Công ty BBA và tổ chức hàng loạt hội thảo, tọa đàm, lớp học với tên gọi “Lớp Triệu phú”, “OPP”, “VIP”, “HAPPY”…

Tại đây, nhóm bị can giới thiệu CBP như nhà máy in tiền, khẳng định chỉ cần đầu tư gói nhất định sẽ thu lợi nhuận gấp nhiều lần. Họ cũng cam kết mức sinh lời 0,5%/ngày, kèm hoa hồng 12-16% cho người mời thêm thành viên mới, cụ thể:

Tháng 3/2021, Vũ Phong cùng 2 bị can khác được cấp lượng lớn CBP để mở tài khoản trên nền tảng Speeding.vip, trực tiếp đứng ra chiêu dụ và dẫn dắt hàng nghìn người tham gia. Hoạt động mang tính đa cấp được tổ chức rầm rộ, từ văn phòng công ty BBA đến các sự kiện dã ngoại, nhằm thao túng tâm lý và dẫn dụ nhà đầu tư.

Bằng những thủ đoạn trên, nhóm bị can đã thu hút hơn 9.700 người, tạo lập hơn 1,2 triệu tài khoản. Tuy nhiên, đến khi cơ quan điều tra phát thông báo tìm bị hại, mới chỉ có 33 người trình báo, với tổng số tiền thiệt hại 47 tỷ đồng.

Ngoài Vũ Phong, bị can Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI Việt Nam) cũng bị truy tố cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Đáng chú ý, Thân Văn Thoại còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” khi sử dụng hàng trăm tỷ đồng chiếm đoạt được để mua bất động sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm xác định toàn bộ số bị hại và trách nhiệm của những người liên quan.