Đề nghị truy tố Hoàng Tôn Nữ Thùy Trang, 33 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hoàng Tôn Nữ Thùy Trang (33 tuổi, quê Ninh Bình), Chien Hung Chi (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, các bị can tham gia một đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức tại Campuchia, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền của các nạn nhân rồi nhanh chóng chuyển sang tiền mặt hoặc tiền điện tử nhằm che giấu dòng tiền.

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối tháng 11/2024, chị T. (29 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP. HCM) tham gia một nhóm trò chuyện trên ứng dụng điện thoại để tìm nguồn sữa bán lại. Sau khi thấy một tài khoản đăng bán sữa, chị đặt mua 25 thùng và 100 lon sữa với tổng giá trị 70 triệu đồng.

Theo yêu cầu của người bán, chị T. chuyển trước 8,8 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Triệu. Sau đó, chị thuê người đến phường Bình Hưng Hòa nhận hàng theo thỏa thuận. Khi được người bán gửi hình ảnh đang kiểm tra hàng hóa, chị tiếp tục chuyển 61,2 triệu đồng còn lại vào 2 tài khoản ngân hàng cũng đứng tên Nguyễn Văn Triệu.

Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, người được thuê đến nhận hàng thông báo không thể lấy hàng vì bên bán cho biết chưa nhận được thanh toán. Kiểm tra lại, chị T. phát hiện toàn bộ tin nhắn đã bị xóa, tài khoản liên lạc bị khóa nên biết mình bị lừa và trình báo ngân hàng.

Đến sáng 13/12/2024, Nguyễn Văn Triệu đến một chi nhánh VietinBank tại thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ) để rút tiền từ tài khoản mang tên mình. Trong quá trình kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện tài khoản này đã bị phản ánh liên quan đến hành vi lừa đảo, đồng thời có nhiều giao dịch với số tiền lớn có dấu hiệu bất thường nên báo Công an thị trấn Hóc Môn (cũ). Sau đó, Triệu được triệu tập để làm việc, phục vụ công tác xác minh.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 9/2024, thông qua người quen giới thiệu, Nguyễn Văn Triệu liên hệ với Hoàng Tôn Nữ Thùy Trang để sang Campuchia làm việc. Sau đó, Triệu đến một khu casino gần cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và được giao nhiệm vụ quản lý các tài khoản ngân hàng dùng để nhận, chuyển tiền. Khi cần thực hiện giao dịch, Triệu sẽ quét sinh trắc học để xác thực.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng Tôn Nữ Thùy Trang khai khoảng tháng 5/2022 đã sang khu vực tỉnh Bavet (Campuchia) sinh sống và làm việc cho các công ty trò chơi trực tuyến do người Đài Loan điều hành. Đến tháng 8/2024, Trang chuyển đến khu casino gần cửa khẩu Mộc Bài làm phiên dịch viên, kế toán và quản lý việc trả lương cho lao động người Việt với mức lương 25 triệu đồng/tháng.

Theo phân công, Trang có nhiệm vụ tuyển người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sinh trắc học, nâng hạn mức giao dịch để phục vụ việc nhận và chuyển tiền cho công ty. Từ tháng 8/2024 đến tháng 2/2025, Trang tiếp tục lôi kéo thêm nhiều người Việt Nam sang Campuchia làm việc và trực tiếp quản lý nhóm này.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây nơi Trang làm việc tổ chức hoạt động lừa đảo với sự phân công chặt chẽ. Các bộ phận được tách biệt gồm nhóm gọi điện lừa đảo, nhóm rửa tiền và nhóm chuyển tiền; mỗi khu vực đều có người canh gác và do các đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc điều hành.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam để tiếp nhận tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân. Ngay sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng nhanh chóng chuyển tiếp để Chien Hung Chi rút dưới dạng tiền mặt bằng đồng Đài tệ hoặc quy đổi sang tiền điện tử.

Theo kết quả điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định mục đích chung của các bị can là chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Vụ án hiện ghi nhận 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 750 triệu đồng.