Tuyên án chung thân Giám đốc và cố vấn chiến lược của một công ty bất động sản lớn

Chiều 29/7, sau 2 ngày xét xử, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Ngô Sĩ Linh cùng 2 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo bản án, tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại được xác định hơn 127 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Sĩ Linh (SN 1994, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 14 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tù chung thân.

2 đồng phạm là Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989), cố vấn của Công ty Nhà Tiến Phát bị tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thế Tài (SN 1996) lĩnh 14 năm tù cùng về tội danh này. Do đang bị tạm giam trong 1 vụ án khác, bị cáo Tài tham gia phiên tòa theo hình thức trực tuyến.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Ngô Sĩ Linh và Nguyễn Hoài Nghĩa liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Đối với Nguyễn Thế Tài, tòa buộc bị cáo hoàn trả hơn 3 tỷ đồng cho Ngô Sĩ Linh do trước đó Linh đã tố cáo Tài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền này. Ngoài ra, HĐXX cũng buộc 1 người vừa là bị hại, vừa tham gia môi giới trong vụ án phải hoàn trả khoản tiền hoa hồng đã nhận để Linh sử dụng khắc phục hậu quả cho các bị hại khác.

Theo cáo trạng, Ngô Sĩ Linh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nhà Tiến Phát, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty này còn mở nhiều chi nhánh, văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP. Hồ Chí Minh cùng các địa phương như Bình Dương, Bình Phước, Long An và Thái Nguyên để triển khai các mô hình kinh doanh như ki-ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, dịch vụ siêu thị, bãi giữ xe và quán cà phê.

Mặc dù biết nhiều khu đất không đủ điều kiện được cấp phép xây dựng, Linh vẫn đưa ra các dự án hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn, cam kết mức lợi nhuận lên tới 36% mỗi năm nhằm thu hút nhà đầu tư góp vốn. Sau khi chi trả lợi nhuận trong một thời gian ngắn để tạo niềm tin, Linh ngừng thanh toán và sử dụng số tiền huy động vào mục đích khác.

Cơ quan tố tụng xác định Ngô Sĩ Linh đã ký tổng cộng 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh, qua đó chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 bị hại.

Đối với Nguyễn Hoài Nghĩa, cáo trạng xác định bị cáo giữ vai trò cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Nghĩa còn trực tiếp tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư tham gia ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh để hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% giá trị mỗi hợp đồng, qua đó giúp sức cho Linh thực hiện hành vi lừa đảo. Tổng số tiền Nghĩa được hưởng lợi được xác định hơn 7,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Ngô Sĩ Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng bằng việc hứa hẹn sẽ giúp Linh không bị xử lý hình sự.

Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận không quen biết lãnh đạo Bộ Công an hay Công an TP. Hồ Chí Minh. Khi biết Linh bị nhiều người tố giác liên quan đến hoạt động của Công ty Nhà Tiến Phát, Tài yêu cầu Linh đưa tiền để nhờ người can thiệp. Sau đó, Tài liên hệ với 1 người tên Hà (chưa xác định được nhân thân, lai lịch), người này tự giới thiệu là kiểm sát viên và có khả năng giúp Linh không bị khởi tố. Tin tưởng lời hứa, Linh đã giao cho Tài 3 tỷ đồng để chuyển cho Hà.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có tài liệu, chứng cứ hoặc người làm chứng chứng minh việc Tài đã giao số tiền trên cho người tên Hà. Do đó, Nguyễn Thế Tài bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.