Vụ Mr Pips: Dòng tiền 266 tỷ đồng 'đi qua' hai căn hộ, hé lộ nơi gửi chiếc vali cùng 314 miếng vàng SJC
Phiên xét xử đang nóng lên khi luật sư của Mr Pips kiến nghị HĐXX trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với thân chủ.
TAND TP.Hà Nội đang xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cùng 187 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên xử được lập 'cầu truyền hình trực tiếp' tại 3 điểm cầu.
Phiên xét xử đang nóng lên khi phía luật sư của Mr Pips kiến nghị HĐXX trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với thân chủ.
Rửa tiền, Phó Đức Nam và đồng phạm mua bán 32 bất động sản
Theo cáo trạng, để che giấu và hợp pháp hoá một phần số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố đẻ Phó Đức Thắng tìm người đứng tên thành lập một số công ty bình phong: Công ty TNHH Bất động sản South Weath và CTCP Tech Invest.
Mục tiêu là dùng các pháp nhân này cùng một số cá nhân khác và tiền chiếm đoạt của các bị hại để mua bán bất động sản nhằm che dấu nguồn gốc dòng tiền.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua, bán tổng 32 bất động sản.
Trong số các bất động sản đó, có hai căn hộ C.0608 và C.0608A tại tháp Crown, Hà Nội. Hai căn hộ này được mua giai đoạn năm 2021-2022 với tổng giá trị mua tạm tính hơn 266,4 tỷ đồng.
Một trong hai căn hộ do Phó Đức Nam đứng tên, căn còn lại nhờ em trai Phó Đức Tú ký hợp đồng.
Để có tiền thanh toán, Phó Đức Nam đã phải dùng hơn 146,8 tỷ đồng do phạm tội mà có, cùng sự giúp sức của những người khác và tiền vay ngân hàng.
Để vay ngân hàng, các đối tượng dùng hợp đồng mua bán 2 căn hộ nói trên cùng 5 căn hộ tại Masteri Thảo Điền và chín mã trái phiếu, một thẻ tiết kiệm. Các đối tượng vay hơn 214 tỷ đồng tại Techcombank (TCN).
Tháng 3/2024, Phó Đức Nam nhờ bố bán hai căn hộ cho một cặp vợ chồng với tổng giá hơn 261 tỷ đồng.
Rút tiền mua vàng, USD do lo sợ bị thu giữ, hé lộ nơi gửi vali và 2 balô
Từ ngày 11/4 đến ngày 10/5/2024, Liễu nhận tổng cộng 121 tỷ đồng do Nam và Thắng chuyển đến, trong đó cáo trạng xác định 80,2 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có.
Ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, bố mẹ Nam, đã rút tiền khỏi ngân hàng do sợ số tiền của Nam trong các tài khoản bị thu giữ. Tiền này được mang đi mua vàng, USD để gửi người thân.
Cáo trạng cho biết Phó Đức Thắng đã gửi cháu ruột Phó Đức Tiến số tiền 45 tỷ đồng, đưa nhân viên cùng cơ quan là Nguyễn Hoài Trang số tiền 20 tỷ đồng và đưa em đồng hao số tiền 20 tỷ đồng.
Lê Thị Liễu mua 500.000 USD, 314 lượng vàng SJC. Sau đó, cùng với số tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào 2 ba lô và 1 vali có mã khoá số.
Trong đó, chiếc vali đựng 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng; 400.000 USD và 240 miếng vàng được Liễu gửi tại nhà cháu ruột Thắng là Lê Thị Nhung. Còn 2 chiếc balô chứa 5,7 tỷ đồng cùng 100.000 USD và 134 miếng vàng được gửi cho Phó Đức Tiến.
Ngoài ra, Lê Thị Liễu còn nhờ mẹ ra ngân hàng MB (MBB) mở 2 sổ tiết kiệm tổng số tiền 15 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét và tạm giữ toàn bộ số tiền, tài sản nêu trên.
