Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng thường xuyên tụ tập xem bóng đá tại quán cà phê, đồng thời sử dụng điện thoại di động truy cập vào các website cờ bạc.
Tờ Financial Times (FT) đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ dự án Mobile Surveillance Monitor và những người thạo tin, cho biết Iran đã tấn công mạng di động khắp Trung Đông để theo dõi vị trí của các quân nhân và nhà thầu của Mỹ trong suốt cuộc chiến.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy số vàng bị thu giữ có thể liên quan đến một đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia hoạt động qua khu vực biên giới Ấn Độ - Myanmar, với các đầu mối được cho là còn vươn tới Trung Đông.
Lực lượng chức năng bắt giữ 18 đối tượng về hành vi Rửa tiền và 9 đối tượng về hành vi Đánh bạc, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.
