Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1988, thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng nhiều địa phương triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền hàng triệu USD trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 11/6 đến ngày 19/7/2026), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm tình hình và rà soát trên không gian mạng.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An cùng một số địa phương khác trên cả nước tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá cược tài xỉu, casino trực tuyến, game bài đổi thưởng và cá độ bóng đá thông qua website Sunwin.

Đáng nói, các đối tượng này chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành; số tài khoản giao dịch cũng được đối tượng thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh. Các đối tượng còn thiết lập hệ thống tài khoản ngân hàng nhiều lớp, vận hành qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp. Số tiền do các đối tượng tham gia đánh bạc chuyển vào sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau trước khi quy đổi thành tiền điện tử USDT.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi và thu thập tài liệu chứng cứ, từ ngày 25/5 đến ngày 05/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các địa phương trong tỉnh gồm phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên cùng Công an TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai đồng loạt triển khai 20 tổ công tác để tổ chức bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” cùng 09 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web Sunwin trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên. Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú tại Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh) cùng một số đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.

Quá trình khám xét và bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy vi tính phục vụ hoạt động phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các đối tượng đã thực hiện việc luân chuyển, hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp thông qua mạng lưới tài khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử với tổng giá trị khoảng 2.896.740 USD, hơn 75 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 18 đối tượng về tội “Rửa tiền” và 9 đối tượng về tội “Đánh bạc”.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.