Tịch thu 254 máy tính, 1.540 điện thoại di động, điều tra dòng tiền gần 2.000 tỷ đồng, di lý hàng chục đối tượng về Việt Nam

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Lào đấu tranh, triệt phá 2 tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia.

Cụ thể, từ ngày 14 đến 27/7/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an Việt Nam) cùng các lực lượng chức năng thuộc Công an Lào tổ chức đấu tranh, bóc gỡ 2 tổ chức tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là 2 tổ chức tội phạm quy mô lớn, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành và có sự tham gia của nhiều người Việt Nam tại các tỉnh, thành phố khác nhau. Các đối tượng được phân công thực hiện từng công đoạn, từ tiếp cận nạn nhân, tổ chức hoạt động trên mạng đến quản lý tài khoản và luân chuyển dòng tiền.

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 171 đối tượng, thu giữ 254 máy tính, 1.540 điện thoại di động cùng hàng trăm thiết bị điện tử và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội.

Hơn 500 nạn nhân trong đường dây lừa đảo qua mạng

Một trong 2 tổ chức bị triệt phá hoạt động theo phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng hướng đến những người có nhu cầu đầu tư, từng bước tạo dựng quan hệ và lòng tin trước khi mời gọi tham gia các hình thức đầu tư trực tuyến. Nạn nhân được giới thiệu về các "sàn vàng ảo" hoặc hoạt động đầu tư bất động sản trên mạng.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng hướng dẫn người bị hại chuyển tiền vào hệ thống do chúng kiểm soát.

Cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây này có hơn 500 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 800 tỷ đồng.

Hơn 10.000 tài khoản tham gia đánh bạc

Cơ quan chức năng cũng thông tin, tổ chức tội phạm còn lại hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua nền tảng OKVIP.

Các đối tượng người Việt Nam được giao thực hiện nhiều công đoạn liên quan đến dòng tiền, trong đó có việc mở, thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng trong nước để tiếp nhận tiền từ người chơi. Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản bằng các phương thức khác nhau. Các đối tượng còn sử dụng phần mềm và công cụ công nghệ nhằm che giấu nguồn gốc tiền trước khi chuyển về cho nhóm cầm đầu, phục vụ hoạt động rửa tiền.

Lực lượng chức năng xác định hệ thống này có hơn 10.000 tài khoản tham gia đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch phát sinh trên 1.000 tỷ đồng.

Việc triệt phá thành công 2 tổ chức tội phạm cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Công an Lào trong đấu tranh với các đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới.

Kết quả chuyên án đồng thời góp phần thực hiện các nội dung hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các loại tội phạm lợi dụng công nghệ để hoạt động.