Đồng loạt kiểm tra 5 căn hộ, chung cư, phát hiện 23 người đa quốc gia, thu giữ 32 máy tính, 48 điện thoại di động

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin vừa triệt phá thành công nhóm người có hành vi lưu trú trái phép, nghi hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng internet tại Bắc Ninh. Ngày 12/5/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động cùng Công an các phường Kinh Bắc và Võ Cường đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm lưu trú. Các địa điểm gồm 2 căn nhà tại số 218 và 225 khu HUD Trầu Cau (phường Võ Cường) cùng 3 căn hộ tại các tòa 8C3, 9C2 và 14C2 thuộc chung cư Cát Tường New (phường Kinh Bắc).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia đang cư trú. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật, gồm 32 máy tính (31 máy tính xách tay và 1 máy tính để bàn) cùng 48 điện thoại di động.

Kết quả đấu tranh, lấy lời khai và phân tích dữ liệu điện tử cho thấy, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không hoạt động đúng mục đích đã khai báo khi xin cấp thị thực. Nhóm này bị xác định có dấu hiệu tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các đối tượng khai nhận sử dụng hệ thống máy tính và điện thoại cài đặt ứng dụng HelloGPT để đăng nhập đồng thời nhiều tài khoản trên các nền tảng Telegram, Zalo và WhatsApp. Từ đó, chúng lập các hội nhóm trực tuyến nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, giao dịch tiền ảo và mua bán đồng USDT trên các sàn điện tử không chính thống.

Khi nạn nhân tham gia đầu tư, một nhóm đối tượng khác sẽ can thiệp kỹ thuật để thao túng kết quả giao dịch trên các sàn này, khiến người chơi thua lỗ và bị chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một số đối tượng sử dụng thủ đoạn tuyển cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ mua hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Ban đầu, người tham gia được giao các nhiệm vụ có giá trị nhỏ và nhận lợi nhuận như cam kết. Khi giá trị đơn hàng tăng dần qua từng nhiệm vụ, nạn nhân chuyển số tiền lớn để thực hiện các đơn hàng tiếp theo, các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Một số người trong nhóm khai nhận được chỉ đạo sang Việt Nam để nghiên cứu thị trường, chuẩn bị điều kiện và xây dựng kế hoạch thu hút người chơi tham gia cá cược bóng đá trực tuyến trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm quy định về khai báo tạm trú đối với người nước ngoài; đồng thời nâng cao cảnh giác với những trường hợp thuê nhà, thuê phòng có dấu hiệu bất thường như lắp đặt số lượng lớn máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị công nghệ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, các cơ sở cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.