Điều tra dòng tiền hơn 75 tỷ đồng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây tội phạm lớn: Bắt khẩn cấp 18 đối tượng, thu giữ 27 điện thoại di động và 6 máy tính

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự Đánh bạc trên không gian mạng và Rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 18 bị can về tội Rửa tiền và 9 bị can về tội Đánh bạc.

Đây là kết quả đấu tranh của chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn hoạt động trên website Sunwin với tổng số tiền được xác định luân chuyển, che giấu nguồn gốc lên tới hơn 75 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh) được xác định là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị website Sunwin và trực tiếp điều hành đường dây rửa tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (SN 1989, trú phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng khác sử dụng để mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch điện tử, sau đó chuyển đến các ví điện tử do Tuấn cung cấp nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 05/2025 đến tháng 05/2026, các đối tượng đã luân chuyển và che giấu nguồn gốc 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng, thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới các hình thức cá cược tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá thông qua website Sunwin.

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn do các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành hoạt động và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Hệ thống tài khoản ngân hàng cũng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc tiền. Sau khi thu tiền từ hoạt động đánh bạc, các đối tượng tiếp tục chuyển đổi sang tiền điện tử USDT.

Nhận thấy đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi liên tỉnh và có sự phân công vai trò cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh.

Từ ngày 25/05 đến ngày 05/06/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các địa phương trong tỉnh gồm phường Tân Mai, phường Thái Hòa, phường Trường Vinh, xã Yên Thành, xã Hưng Nguyên cùng Công an TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai triển khai 20 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.

Từ vụ việc trên, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc cá độ bóng đá, người dân cần chủ động tố giác, thông báo kịp thời cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.