Điều tra dòng tiền 200 tỷ đồng, khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Lý 42 tuổi

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý (42 tuổi, trú xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội "Trốn thuế" theo quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Việc khởi tố và bắt tạm giam được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế và thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý đã tổ chức thu mua mủ cao su tại địa bàn các xã Phước Trà và Hiệp Đức, sau đó bán lại để hưởng chênh lệch. Hoạt động mua bán diễn ra liên tục trong thời gian dài với tổng doanh thu phát sinh ước tính khoảng 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mặc dù có doanh thu lớn, Hoàng Thị Lý không thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định, đồng thời không kê khai doanh thu và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Theo cơ quan điều tra, hành vi này đã gây thất thu ngân sách hơn 2,45 tỷ đồng.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế". Sau khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết, việc xử lý vụ án thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh đây là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng cố tình không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu hoặc sử dụng các thủ đoạn nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế. Mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thương mại cần thực hiện đầy đủ việc đăng ký kinh doanh, kê khai doanh thu và nộp thuế đúng quy định, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm kỷ cương pháp luật và phát triển kinh tế bền vững.