Khởi tố Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc công ty vàng lớn, truy vết 21 tài khoản, 68.000 giao dịch với tổng số tiền 5.000 tỷ đồng
Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, các đối tượng đã có hành vi gian lận nhằm trốn thuế.
Mới đây, Công an Hà Tĩnh cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần Phương Xuân và các đơn vị liên quan. Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, cùng trú phường Thành Sen) - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân, cũng bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế" theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra cho biết, qua quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế tại Công ty Cổ phần Phương Xuân. Ngày 11/2/2026, dấu hiệu tội phạm đã được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không lập đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán toàn bộ doanh thu vào sổ sách kế toán của công ty.
Hai bị can còn bị yêu cầu nhân viên và người thân đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay cho tài khoản của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra cho rằng, phương thức này được sử dụng nhằm che giấu doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân đã sử dụng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán từ khách hàng, phát sinh hơn 68.000 giao dịch với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế doanh nghiệp kê khai và nộp vào ngân sách Nhà nước mỗi tháng chỉ ở mức khoảng 10-20 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch. Cơ quan An ninh điều tra xác định doanh nghiệp đã không hạch toán gần 600 tỷ đồng doanh thu vào sổ sách kế toán, số tiền thuế bị thất thu được xác định khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi cũng như trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
