Doanh nghiệp trong vụ khai thác cát lậu trị giá 253 tỷ đồng tại An Giang là ai?

Bộ Công an thông tin ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại CTCP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định:

Ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp CTCP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

>> Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch tỉnh An Giang trong vụ khai thác cát lậu

Theo Quyết định khởi tố vụ án trước đó, vào ngày 10 và 14/8/2023, sau thời gian điều tra xác minh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác, kết quả xác định:

CTCP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; trụ sở tại: Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; do Lê Quang Bình là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200m3 cát để cung cấp cho 4 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; đường kênh Long Điền A-B và dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác, bước đầu xác định là 4.780.894m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, ông Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Các bị can (từ trái sang phải): Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68) ; Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành mỏ) - Ảnh: Bộ Công an

CTCP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 thành lập ngày 29/9/2014, có địa chỉ trụ sở chính tại Số 78-80, Đường 1, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký kinh doanh là xây dựng nhà các loại.

Ông Lê Quang Bình (sinh năm 1973) là Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 28/4/2016, Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Lê Quang Bình góp 60%. Đến tháng 6/2019, công ty tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 368 tỷ đồng.

Theo thông tin trên Tổng cục Thuế, Công ty có 11 chi nhánh và văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Bình Dương, Tiền Giang và Đồng Tháp. Tuy nhiên, cả trụ sở chính và các chi nhánh đều đang trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động và đã đóng MST.

Công ty đang sử dụng một số xe ô tô, xe Mercedes - Benz, xe Lexus làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay tại các ngân hàng và công ty tài chính.

Vụ Giám đốc Sở TN&MT An Giang bị bắt: Hàng triệu mét khối cát 'bay màu' ra sao?