Phong tỏa khối tài sản hơn 5.200 tỷ đồng của 'siêu lừa' Phó Đức Nam: 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley...
Khối tài sản gồm tiền, vàng, bất động sản, siêu xe, đồ hiệu... đã được cơ quan chức năng xác minh, thu giữ và phong tỏa trong quá trình điều tra vụ án.
Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm bị cáo buộc phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận khi có hơn 900 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt được cơ quan chức năng xác định lên tới gần 1.560 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động lừa đảo thông qua hình thức dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán và Forex giả mạo tại Việt Nam.
Vụ án được xác định bắt đầu từ năm 2018, khi Phó Đức Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc và học cách thành lập các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang web này sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế nhưng thực chất được lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Sau khi học cách thức hoạt động, Nam về Việt Nam thuê văn phòng, thành lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người tham gia đầu tư dù các hoạt động này không được cấp phép.
Phó Đức Nam còn xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều hình ảnh, video khoe vàng, tiền, siêu xe và hàng hiệu. Theo cáo buộc, những hình ảnh về cuộc sống xa hoa này góp phần tạo niềm tin để các nạn nhân tham gia đầu tư.
Những người tham gia được giới thiệu rằng đang đầu tư vào chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, theo cơ quan tố tụng, kết quả thắng, thua trên các hệ thống giao dịch do nhóm của Nam kiểm soát và thao túng. Nhà chức trách xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của 920 bị hại.
Để vận hành hệ thống, nhóm của Nam xây dựng đội ngũ hàng nghìn nhân viên, chia thành nhiều bộ phận nhằm tiếp cận và tác động đến nhà đầu tư. Người tham gia ban đầu có thể được cho thắng những khoản tiền nhỏ để tạo tâm lý tin tưởng, sau đó được thúc đẩy nạp thêm tiền và tăng quy mô đầu tư.
Khi nhà đầu tư thua lỗ và không còn khả năng nộp thêm tiền, nhóm này bị cáo buộc sử dụng nhiều cách thức để tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Các đối tượng có thể đổ lỗi cho biến động thị trường, không cho rút tiền hoặc cho rằng nhà đầu tư thao tác sai, từ đó yêu cầu nộp thêm tiền để “cứu” tài khoản. Một số trường hợp được chuyển sang sàn khác, tiếp tục rơi vào vòng xoáy càng thua càng phải nạp tiền để gỡ vốn.
Theo kết quả xác minh, người bị hại mất số tiền lớn nhất trong vụ án được xác định là hơn 18 tỷ đồng.
Khi bắt đầu xuất hiện khách hàng tố cáo hành vi của nhóm, Nam bị cáo buộc đã câu kết với một luật sư và 2 công an để tư vấn cách thức mớm cung, khai báo và lo lót nhằm hạn chế ảnh hưởng đến những “nhân sự cao cấp” trong hệ thống. Nhóm tư vấn này được cho là đã nhận tổng cộng 6,4 tỷ đồng.
VKS cáo buộc Phó Đức Nam, với vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo, Nam còn bị cáo buộc tìm cách hợp pháp hóa nguồn tiền có được từ hoạt động phạm tội. Theo đó, bị cáo đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua bất động sản, vàng, đô-la Mỹ và đô-la Singapore.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh, thu giữ và phong tỏa khối tài sản liên quan đến vụ án có tổng giá trị khoảng hơn 5.200 tỷ đồng. Danh mục tài sản gồm:
- 316 tỷ đồng trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt và 2,3 triệu USD.
- 246kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC.
- 125 bất động sản, gồm các căn hộ chung cư cao cấp và biệt thự liền kề.
- 31 siêu xe thuộc các thương hiệu Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz, Lexus, Porsche, Jaguar, BMW, Mini Cooper và 7 xe mô tô thuộc nhiều thương hiệu.
- 36 túi xách, ví của các thương hiệu nổi tiếng và đắt đỏ trên thế giới, trong đó có túi da cá sấu bạch tạng Himalaya trị giá khoảng hơn 5 tỷ đồng, cùng các sản phẩm của Hermes, Gucci, LV…
- 59 đồng hồ thuộc các phiên bản giới hạn, đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Cartier, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Omega, Patek Philippe, Richard Mille… Tổng trị giá số đồng hồ khoảng 300 tỷ đồng, trong đó có những chiếc trị giá 1 triệu USD.
- 2 điện thoại Vertu mạ vàng, đính kim cương.
- 3 chìa khóa ô tô được đúc bằng vàng nguyên khối, đính đá kim cương, mang các thương hiệu Bentley, Ferrari, Rolls-Royce; 1 con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5kg vàng; 1 dây chuyền vàng nguyên khối nặng 2 kg vàng.
- 84 món trang sức thuộc các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, được chế tác từ vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm và có những phiên bản giới hạn.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
