Đột kích văn phòng công ty than, tịch thu 41 tỷ tiền mặt, trang sức cùng nhiều sổ đỏ, giấy tờ giao dịch
Cuộc khám xét này nhắm vào các cá nhân, tổ chức bị nghi liên quan đến hoạt động trộm cắp than, làm giả giấy tờ.
Cục Thực thi (Enforcement Directorate - ED) Ấn Độ vừa thu giữ lượng tiền mặt và trang sức trị giá hơn 14 crore rupee (hơn 41 tỷ đồng) trong đợt khám xét mở rộng tại Jharkhand và Tây Bengal ngày 21/11.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra đường dây khai thác, vận chuyển và buôn bán than trái phép được cho là tồn tại nhiều năm qua tại hai bang này.
Trong thông cáo chính thức, các cuộc khám xét được tiến hành theo Mục 17 của Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) năm 2002, nhằm vào nhiều cá nhân và tổ chức bị nghi liên quan đến hoạt động trộm cắp than, làm giả giấy tờ và vận chuyển khoáng sản bằng hồ sơ không hợp lệ.
Ngoài tiền và trang sức, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng loạt giấy tờ sở hữu đất, tài liệu giao dịch đất đai, thiết bị kỹ thuật số và sổ sách kế toán của các công ty được cho là do các nghi phạm kiểm soát.
Tại Jharkhand, ED tiến hành khám xét 20 địa điểm ở Dhanbad và Dumka, liên quan đến Lal Bahadur Singh, Anil Goyal, Sanjay Khemka, Amar Mondal và một số đối tượng khác. Song song, tại Tây Bengal, lực lượng chức năng kiểm tra 24 địa điểm trải rộng tại Durgapur, Purulia, Howrah và Kolkata, bao gồm nhà riêng, văn phòng, trạm thu phí trái phép và các cơ sở sản xuất than.
Những địa điểm này có liên quan đến các cá nhân như Narendra Kharka, Krishna Murari Kayal, Yudhishthir Ghosh, Raj Kishore Yadav, Lokesh Singh, Chinmay Mondal và Nirad Baran Mondal. Chiến dịch huy động hơn 100 cán bộ ED với sự hỗ trợ của lực lượng CRPF.
Hoạt động truy quét được triển khai sau khi cảnh sát hai bang lập nhiều báo cáo FIR, cáo buộc một mạng lưới lớn chuyên vận chuyển than từ Jharkhand sang Tây Bengal bằng giấy tờ giả hoặc không hợp lệ.
Theo ED, các nhật ký, sổ đăng ký, tài liệu và dữ liệu số bị thu giữ đã củng cố nghi vấn về một chuỗi cung ứng khép kín hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn, đồng thời hé lộ dấu hiệu của sự tiếp tay từ một số bộ phận chính quyền địa phương. Các sổ ghi chép chi tiết về dòng tiền mặt, danh sách người thụ hưởng cũng được tìm thấy, cung cấp cho cơ quan điều tra manh mối quan trọng về cơ chế vận hành của đường dây.
ED cho biết mạng lưới này hoạt động tại các quận giáp ranh và tạo ra “khoản lợi nhuận khổng lồ từ tội phạm”. Hiện, công tác giám định và phân tích tài liệu tịch thu đang được triển khai để làm rõ hành vi vi phạm của các bên liên quan.
Theo New Indian Express
