Trong quá trình điều hành Công ty TNHH Xây dựng - Kỹ thuật và San lấp mặt bằng Bảo Uyên, bị can Trần Thị Tuyết Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, là chủ đầu tư của hai khu công nghiệp lớn (Trà Nóc 1 và 2).
Với vai trò đồng phạm, ông N.V.T. được xác định đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng xảy ra tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.
Thông qua các công ty “ma”, các đối tượng xuất trên 1.500 hóa đơn cho hơn 300 đơn vị, cá nhân ở một số tỉnh, thành với tổng số tiền hàng hóa khoảng 730 tỷ đồng.
Do không đủ năng lực, Nguyễn Hữu Hoàng đã chỉ đạo nhân viên nâng khống doanh thu, làm giả báo cáo tài chính, xác nhận nghĩa vụ nộp thuế để tham gia đấu và trúng thầu.
