Vụ trốn thuế lớn nhất tỉnh Hà Nam: Vợ chồng giám đốc công ty xây dựng bị khởi tố

Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (sinh năm 1980, trú phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, Lê Thị Hậu (Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng) cùng chồng là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn đầu vào cho 2 công ty do vợ chồng Hậu làm giám đốc.

>> Mua bán hóa đơn khống trị giá hàng chục tỷ đồng, 1 Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Thông qua các công ty “ma”, Hậu và đồng phạm xuất trên 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình… với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ khoảng 730 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam khám xét tại chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn khống.

Cảnh sát cho biết, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

>> Đồng Nai xét xử vợ chồng đại gia xăng dầu trong chuyên án buôn lậu 200 triệu lít xăng