Bắt khẩn cấp, tịch thu 376,2 triệu tiền mặt, 26 cây vàng, 6 bất động sản và hơn 5 tỷ tiền tiết kiệm của Phó Giám đốc công ty xây dựng lớn ở Ấn Độ
Vụ việc hé lộ khối tài sản khổng lồ vượt xa thu nhập hợp pháp của người này.
Cuối năm 2024, Cơ quan Chống tham nhũng bang Odisha (Ấn Độ) đã bắt khẩn cấp ông Subhash Chandra Panda - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật (kỹ sư dân dụng) của Tổng công ty Nhà ở và Phúc lợi Cảnh sát bang Odisha (OPHWC), sau khi phát hiện người này sở hữu khối tài sản được cho là vượt xa nguồn thu nhập hợp pháp.
Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan đến ông Panda, gồm nhà riêng tại Bhubaneswar, nhà cha mẹ đẻ, nơi ở thuê tại Berhampur và văn phòng làm việc. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ lượng lớn tài sản có giá trị, trong đó đáng chú ý là 1kg vàng (hơn 26 cây vàng) trị giá khoảng 6,2 triệu rupee (hơn 1,73 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay).
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 13,47 lakh rupee tiền mặt (khoảng 376,2 triệu đồng). Tổng giá trị riêng số vàng và tiền mặt được phát hiện lên tới hơn 2,1 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, ông Panda còn bị xác định sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn, gồm một biệt thự 3 tầng tại Bhubaneswar, một ngôi nhà 2 tầng ở khu vực Barimunda cùng 4 mảnh đất đắt đỏ khác tại thủ phủ bang Odisha.
Đáng chú ý, một trong những bất động sản này được mua với giá khoảng 66 lakh rupee (tương đương 1,84 tỷ đồng), song ông Panda không chứng minh được nguồn thu nhập hợp pháp để thực hiện giao dịch.
Quá trình điều tra cũng cho thấy ông Panda sở hữu 2 ô tô, trong đó có một chiếc đứng tên người khác. Đây được xem là dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi “tài sản Benami” - hình thức đứng tên hộ nhằm che giấu chủ sở hữu thực sự.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều khoản tiền gửi tiết kiệm, đầu tư ngân hàng và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với tổng giá trị khoảng 1,84 crore rupee (hơn 5,13 tỷ đồng).
Theo thông tin từ tòa án, Subhash Chandra Panda từng bị đình chỉ công tác vào năm 2010 vì hành vi sai phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó ông được phục chức theo quyết định của Tòa án tối cao bang Odisha.
Dù vậy, vụ việc với những bằng chứng liên quan đến khối tài sản lớn không tương xứng với thu nhập được đánh giá là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của vị quan chức này.
