Giao dịch, kiểm tra vàng tận tay, gặp người bán uy tín nhưng chuyển tiền xong vẫn không thể mang vàng về: Vì sao?

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian qua, giá vàng trong nước và thế giới liên tục biến động mạnh, nhiều thời điểm thiết lập mức cao kỷ lục. Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước bối cảnh kinh tế, chính trị toàn cầu bất ổn cùng với áp lực từ lạm phát và sự biến động của các thị trường tài chính.

Trước xu hướng này, nhu cầu mua bán, trao đổi vàng của người dân cả nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng tăng đáng kể. Nhiều người xem vàng là kênh đầu tư sinh lời. Lợi dụng điều đó, một số đối tượng đã dàn dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu giao dịch vàng.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để tham gia các hội nhóm chuyên về giao dịch vàng. Tại đây, chúng tìm kiếm người đang có nhu cầu mua hoặc bán vàng.

Các hội nhóm trên Facebook về trao đổi, mua bán, giao lưu vàng. Nguồn: Công an tỉnh Thái Bình

Với người mua, chúng đóng giả làm người bán; với người bán, chúng giả danh người mua. Đối tượng nhắn tin, trao đổi yêu cầu người mua, bán vàng thật cung cấp thông tin vị trí, số lượng, giá cả… Trong đó, quan trọng là vị trí của người bán, người mua để tiến hành hẹn gặp giao dịch trực tiếp.

Kẻ lừa đảo sẽ ở giữa hẹn cả người bán và người mua vàng thật ra các cửa hàng vàng uy tín (do 2 người đều ở gần vị trí địa lý) để giao dịch, kiểm tra vàng trực tiếp. Nhiều người mua vàng đã tin tưởng rằng người thật, vàng thật nên chuyển tiền cho đối tượng.

Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản và muốn lấy vàng để ra về thì người bán bảo chưa nhận được tiền. Khi người mua cố liên lạc lại với đối tượng qua Facebook hoặc số điện thoại thì đều không liên lạc được. Lúc này, nạn nhân mới biết mình đã bị lừa.

Bài đăng của đối tượng để tìm kiếm người có nhu cầu mua, bán vàng. Nguồn: Công an tỉnh Thái Bình

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình đưa ra khuyến cáo:

- Người dân có nhu cầu mua bán, trao đổi vàng chỉ ra các cửa hàng vàng lớn, uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, có giấy phép hoạt động kinh doanh đầy đủ.

- Người dân đề cao cảnh giác, cẩn trọng khi tiến hành mua bán, trao đổi, giao lưu vàng trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, lừa đảo.

- Khi gặp các trường hợp trên người dân thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

>> Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc khó mua vàng online giữa lúc giá tăng nóng?