Hiện, đối tượng đang bị điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Từ năm 2020 đến 2025, nhóm đối tượng dùng giấy CMND và CCCD giả để đăng ký thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật của 30 công ty nhằm bán khống hàng nghìn hóa đơn.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI” đang bán trên Shopee làm giả giấy phép lưu hành. Cơ quan chức năng yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ bỏ khẩn cấp và vào cuộc xử lý các sản phẩm giảm cân vi phạm.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo sử dụng giấy tờ giả, đặc biệt trong các giao dịch liên quan đến bất động sản.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng.
Các đối tượng đã tạo nhiều tài khoản Zalo, Facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm những giấy tờ giả Căn cước công dân, Giấy đăng ký kết hôn, bằng cấp các loại hoặc những giấy tờ theo yêu cầu của khách.
Nhóm đối tượng nhận giấy tờ giả đưa từ Campuchia về TPHCM rồi đóng gói kèm quần áo cũ để nguỵ trang, dùng dịch vụ giao hàng để chuyển đến tận tay khách hàng.
Một trong những đối tượng đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng (nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội) nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Kinhtedothi- Mặc dù hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) - sổ đỏ, theo khung hình sự có thể bị phạt tù tối đa từ 20 năm đến chung thân, nhưng thời gian qua hành vi làm giả GCN vẫn diễn ra vô cùng phức tạp và khó kiểm soát.
Bị thua Chính phủ Nigeria trong vụ kiện đòi bồi thường 11 tỷ đô la do dùng giấy tờ giả - Văn phòng Luật sư Quinn Emanuel tuyên bố "tôn trọng phán quyết của Tòa án Anh nhưng rất thất vọng".
