Người đàn ông lập 187 công ty ma, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng: Công an triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ 30.000 tỷ, có nhân viên ngân hàng tiếp tay
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng.
Ngày 22/01/2025, Công an TP Đà Nẵng triệt phá thành công một đường dây rửa tiền được cho là lớn nhất từng xuất hiện tại địa phương, với số tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 đối tượng với các tội danh gồm: Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Qua điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã sử dụng căn cước công dân giả để lập ra 187 doanh nghiệp “ma”. Không chỉ dừng lại ở việc giả mạo giấy tờ cá nhân, T.Q.T. còn làm giả hàng loạt con dấu thuộc các ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức công chứng để hợp thức hóa thông tin giả mạo của các doanh nghiệp này.
Từ đây, T.Q.T. mở hơn 600 tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để chuyển tiền phạm pháp, bao gồm lừa đảo và đánh bạc, từ nước ngoài về Việt Nam nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản liên quan ước tính gần 30.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 300 tỷ đồng được thực hiện bằng ngoại tệ.
Kết quả điều tra cũng cho thấy đường dây do T.Q.T. cầm đầu có sự tham gia của nhiều đồng phạm tại Đà Nẵng.
N.H.M. (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang) đóng vai trò giúp T.Q.T. làm giả căn cước công dân để lập doanh nghiệp. Trong khi đó, H.N. (25 tuổi, trú tại quận Hải Châu) lại chịu trách nhiệm lập và bán các tài khoản ngân hàng cho đối tượng M.D. (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu). H.N. cùng M.D. còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi số tiền “bẩn” lên đến 780 triệu đồng được chuyển qua các tài khoản giả mạo.
Đáng chú ý, một nhân viên của chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng cũng bị phát hiện có liên quan. Người này đã tiếp tay T.Q.T. mở nhiều tài khoản ngân hàng và cung cấp thông tin tài khoản để rút 900 triệu đồng từ nguồn tiền bất hợp pháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố và bắt tạm giam các bị can T.Q.T., N.T., M.D., L.H.N. và N.H.M. với các tội danh "Rửa tiền", "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" và "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bao gồm nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng. Kết quả, cơ quan chức năng thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng nhiều thiết bị và dụng cụ khác phục vụ cho hoạt động làm giả giấy tờ.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong vụ án này.
Bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền tại Cầu Giấy vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội theo dõi
Từ một đơn tố giác, công an phát hiện đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 1.600 tỷ đồng qua kênh tiền ảo
