Đường dây ‘nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả’: Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan

Công an TP. Hà Nội hiện đang điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng. Đường dây do Nguyễn Hữu Hoàng (nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội) cầm đầu.

Theo đó, Công an quận Đống Đa đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức gồm Trần Quốc Hiếu (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn).

>> Nghiên cứu từ 2.000 người tiêu dùng: Khách hàng đang dần mất niềm tin vào nhân viên ngân hàng?

Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Cơ quan Công an khởi tố Bùi Tấn Hoàng (SN 1999; trú tại An Thịnh, Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, trú tại Quy Kỳ, Thái Nguyên).

Theo tài liệu điều tra, Trần Quốc Hiếu đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.

4 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Cụ thể, Hiếu đã mua với giá 2 triệu đồng/một tờ sao kê và 500.000 đồng/một tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiền giấy tờ giả Hiếu đã mua là 15 triệu đồng. Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở ngân hàng và hưởng lợi số tiền 107 triệu đồng.

Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là hai khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để "làm tròn" hồ sơ. Từ đó, Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng.

Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, các đối tượng này đã sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định.

Về Lê Mai Giang, đối tượng đã mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng và sử dụng để đăng ký vay tín chấp, mở 12 thẻ tín dụng đứng tên 8 trường hợp với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng 1/2 số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công. Số tiền còn lại đã bị Giang chiếm đoạt, khoảng gần 800 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng và 9 người khác về các hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 4 đối tượng trên.

>> VIB bị tố làm giả hồ sơ vay?