Truy tố 14 đối tượng đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả, tiền giả giữa Thủ đô

Ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (SN 1994) và Hồng Tuấn Thành (SN 2003) cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã thuê địa điểm tại TP. Hà Nội để làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả. Hai đối tượng là chủ mưu cầm đầu đường dây sản xuất này.

>> Bản án nào dành cho đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng?

Để tránh bị phát hiện, Đại và Thành đã sử dụng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng, mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả.

Hai đối tượng này thuê Đỗ Văn Hải (SN 1998); Trần Quang Liêm (SN 2003), Trịnh Quang Trường (SN 2000) làm trung gian mua bán giấy tờ giả. Ba đối tượng được thuê đã thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng hưởng chênh lệch.

Đường dây này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng, trong đó có Nguyễn Văn Huân (SN 1983, ở thành phố Hải Phòng); Nguyễn Thị Hải Ninh (SN 1991, ở tỉnh Quảng Ninh) đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (SN 1993, ở tỉnh Thanh Hóa) đã khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (SN 2000, ở tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Nhóm này đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả tại địa chỉ đã thuê ở TP. Hà Nội.

>> Khởi tố nam thanh niên dùng máy in tiền giả mệnh giá 5.000 đồng

Ba đối tượng cầm đầu (từ trái qua phải): Lê Bá Toàn, Nguyễn Văn Đại và Hồng Tuấn Thành. Ảnh: Công an nhân dân

Sau đó, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997); Vì Văn Ninh (SN 2003), cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở Quảng Ninh; Nguyễn Tùng Bách ở Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố.

Kết luận điều tra, các đối tượng trên đã làm 126 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và đã tiêu thụ hơn 80 triệu đồng tiền giả, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.

Đấu tranh với các đối tượng cho thấy, hiện nay tiền giả được làm khá tinh vi, có nhiều đặc điểm giống với tiền thật làm cho người tiêu dùng khó phân biệt được thật - giả.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như tiêu thụ tiền giả vào lúc chập choạng tối, tại các khu chợ, cửa hàng tạp hóa lúc đông đúc. Kẻ lừa đảo sẽ mua hàng giá trị thấp, trả lại tiền thật hoặc để xen lẫn tiền giả, tiền thật khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện.

>> 'Siêu lừa' xuất hiện: Dùng tiền âm phủ để bán tiền giả, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng