Dùng giấy tờ giả lập 30 công ty ‘ma’, bán khống hàng nghìn hóa đơn

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố thêm hai bị can trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2020 đến nay tại Hưng Yên và nhiều tỉnh, thành khác.

Hai bị can gồm Cấn Thị Hà (SN 1993) và Phạm Thị Hồng Liên (SN 1987), cùng trú tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội, bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Hà và Liên đã mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa bao gồm thuế) gần 20 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 12 bị can liên quan. Từ năm 2020 đến 2025, nhóm đối tượng trong đường dây này sử dụng giấy CMND, căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập doanh nghiệp hoặc mua lại các công ty có sẵn, sau đó thay đổi người đại diện pháp luật nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã điều hành 30 công ty “ma” để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng không kèm theo hàng hóa.

Giá bán hóa đơn dao động từ 1,5% đến 2% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT), giúp đường dây thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.