Hé lộ danh tính người mua 200kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng của 'bà trùm' Trần Thị Hoàn

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) cùng 10 đồng phạm về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bà Hoàn được xác định là chủ mưu trong đường dây buôn vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng số lượng vàng 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 2/9 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng quốc tịch Trung Quốc có biệt danh “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) thực hiện việc mua bán vàng lậu.

Sau khi mua vàng, bà Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài, cắt nhỏ thành các cục có kích cỡ, trọng lượng khác nhau, sau đó bán lại cho khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi.

Các bị can Nông Thị Thùy Linh, Liềng Thị Thực theo dõi giao dịch, cung cấp số tài khoản ngân hàng cho khách, trong khi Trần Thành Hiếu (nhân viên Công ty Hoàn Huế) trực tiếp giao vàng cho khách và nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Cơ quan điều tra thống kê, từ tháng 9 đến 12/2024, bà Hoàn đã bán vàng cho nhiều khách hàng cụ thể gồm: Nguyễn Thị M. 67kg, trị giá hơn 147 tỷ đồng; Đặng Tuấn C. 42kg, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn H. 57kg, trị giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh V. 204kg, trị giá hơn 446 tỷ đồng; Công ty Vàng Việt Nam 52kg, trị giá hơn 124 tỷ đồng; các khách hàng không rõ danh tính mua tổng cộng 148,91kg, trị giá hơn 332 tỷ đồng. Bà Hoàn còn khai bán vàng cho Đặng Ngọc C., nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng.

Tại cơ quan điều tra, các khách hàng Nguyễn Thị M., Lê Văn H., Vũ Minh V. và Đặng Ngọc C. thừa nhận việc thỏa thuận mua vàng với bà Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá và không biết nguồn gốc vàng từ Trung Quốc. Vì vậy, cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng này về tội "Buôn lậu".

Điều tra cũng cho thấy, đường dây còn có 4 đối tượng người Trung Quốc tham gia. Hai trong số này, “Bà Béo” và một người tên Châu - mua vàng từ Trung Quốc và vận chuyển qua biên giới Lào Cai về Việt Nam giao cho Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải.

Một đối tượng tên A Vương làm trung gian thanh toán, trong khi Z.Q.Y. - vợ Phạm Tuấn Hải, giúp theo dõi, đôn đốc thanh toán, mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền, nhưng không thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và không biết vàng được vận chuyển về đâu. Z.Q.Y. đã quay về Trung Quốc trước khi vụ án được khởi tố.

Cơ chế vận chuyển tinh vi được cáo trạng làm rõ: Vàng được giấu trong người, trong túi áo hoặc túi buộc quanh bụng, vận chuyển từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Sau khi về Việt Nam, vàng được giao tại nhà riêng, quán bi-a hoặc các địa điểm công cộng như trường học, công viên hoặc Công ty Hoàn Huế, nhằm tránh bị phát hiện.

Tháng 11/2024, do bà Hoàn gặp khó khăn về tài chính, Phạm Tuấn Hải yêu cầu cùng nhân viên của Hoàn đi giao vàng cho khách tại Hà Nội, đồng thời trực tiếp thu tiền. Ngày 23/11/2024, Hải mua 25kg vàng từ Trung Quốc và cùng Trần Thành Huy (anh ruột bà Hoàn) vận chuyển về Hà Nội, giao cho Trần Thành Hiếu (em trai Hoàn). Sau khi bán, số tiền thu được hơn 56 tỷ đồng, trong đó Hiếu đưa gần 42 tỷ đồng tiền mặt cho Hải, còn lại 14 tỷ đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhân viên Hải.

Với phương thức này, từ ngày 2/9 đến 2/12/2024, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu, bán cho Trần Thị Hoàn tổng cộng 424kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng, trong đó Hoàn và nhóm nhân viên chuyển khoản 305 tỷ đồng cho Hải.

Cáo trạng xác định, Trần Thị Hoàn thực hiện hành vi buôn lậu tổng cộng 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

VKSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án. Trong đó, 8 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Thị Hoàn, Phạm Tuấn Hải, Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng và một số nhân viên liên quan. 3 bị can khác là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan tố tụng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan nước ngoài để xác minh nhân thân, lý lịch và hành vi của các đối tượng liên quan, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, tránh bỏ sót hành vi vi phạm.