Hé lộ hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan vụ thao túng thị trường chứng khoán của ông Đặng Văn Vinh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Vinh do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo quyết định, ông Vinh bị phạt 1,5 tỷ đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong 21 tháng.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ 2/5/2024 đến 2/7/2024, ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 8 tài khoản giao dịch để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG (CTCP Đạt Phương) vào thời điểm đóng cửa, qua đó thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu.

4 doanh nghiệp cho mượn tài khoản

Điểm đáng chú ý của vụ việc là những tài khoản được ông Vinh mượn sử dụng không chỉ đứng tên các cá nhân mà còn thuộc sở hữu của nhiều doanh nghiệp.

Theo kết luận của UBCKNN, ngoài hai cá nhân là ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh, các tổ chức có tài khoản được ông Vinh mượn sử dụng gồm CTCP Đầu tư VAT Việt Nam, CTCP Vintrust, CTCP Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng và Công ty TNHH Trustvalue.

Dữ liệu cho thấy, các cá nhân và pháp nhân này có nhiều mối liên hệ về cổ đông, người đại diện pháp luật cũng như địa chỉ đăng ký kinh doanh.

VAT Việt Nam từng có ông Đặng Văn Vinh là cổ đông sáng lập: Trong nhóm doanh nghiệp kể trên, CTCP Đầu tư VAT Việt Nam ra đời sớm nhất, được thành lập từ tháng 9/2021. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý và dịch vụ tài chính.

Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ20 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Đức Anh sở hữu 85% vốn, ông Đặng Văn Vinh nắm 5%, phần còn lại thuộc về ông Phùng Gia Tân. Thời điểm đó, chính ông Đặng Văn Vinh giữ chức Tổng Giám đốc.

Đến năm 2023, doanh nghiệp liên tục tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 56,8 tỷ đồng, sau đó tiếp tục nâng lên 72,4 tỷ đồng rồi 75,3 tỷ đồng. Cùng thời điểm này, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển sang ông Phan Văn Quyết.

Đáng chú ý, đến tháng 8/2025, VAT Việt Nam bất ngờ giảm mạnh vốn điều lệ xuống chỉ còn 15 tỷ đồng.

CTCP Vintrust: Một doanh nghiệp khác là CTCP Vintrust, thành lập tháng 1/2022, có trụ sở tại 88 Trung Kính (Hà Nội).

Vintrust có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, với bốn cổ đông sáng lập gồm ông Tạ Quang Hưng (40%), bà Đinh Thị Nho (20%), ông Trịnh Văn Hiệu (20%) và ông Trần Huy Tài (20%). Người đại diện pháp luật là bà Đinh Thị Nho.

CTCP Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng được thành lập tháng 12/2023, cũng có địa chỉ tại chính địa chỉ 88 Trung Kính.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Tạ Quang Hưng nắm 48%, Trần Huy Tài và Trịnh Văn Hiệu mỗi người sở hữu 25%, còn bà Đinh Thị Nho nắm 2%. Ông Trần Huy Tài giữ chức Giám đốc.

Công ty TNHH Trustvalue, thành lập tháng 6/2023, cũng đăng ký tại địa chỉ 88 Trung Kính. Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Vintrust sở hữu 99% vốn, còn ông Trịnh Văn Hiệu nắm 1% và giữ vị trí Giám đốc.

Có thể thấy, ba doanh nghiệp này không chỉ cùng địa chỉ đăng ký mà còn có sự đan xen về cổ đông và nhân sự quản lý.

Hệ sinh thái có nhiều mối liên kết

Ngoài các doanh nghiệp và mối quan hệ đan xen nêu trên, ông Trần Huy Tài - người cho ông Đặng Văn Vinh mượn tài khoản giao dịch theo kết luận của UBCKNN - còn đảm nhiệm nhiều vị trí tại các doanh nghiệp khác.

Đáng chú ý, ông hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Dịch vụ tài chính T-Capital, doanh nghiệp thành lập tháng 11/2021 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Khi thành lập, ông Tài sở hữu 80% vốn, hai cổ đông còn lại là ông Trịnh Minh Thùy và bà Lại Thị Hương, mỗi người nắm 10%.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước khi bị UBCKNN xử phạt, ngày 4/6/2026, ông Đặng Văn Vinh đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB).

Theo đó, ông Vinh dùng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ ký với CTCP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam làm tài sản bảo đảm. Căn hộ được thế chấp là M-33-05 thuộc tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú của dự án Aria Bay.

Ngoài căn hộ trên, tài sản bảo đảm còn bao gồm quyền tài sản gắn với các lô đất A.DV-45, A.DV-50 và A.CXO-10Atại Bán đảo 3, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh). Hồ sơ đăng ký cũng bao gồm các quyền phát sinh liên quan như quyền đòi nợ, quyền nhận tiền bảo hiểm, các khoản phải thu, khoản bồi hoàn và những lợi ích hợp pháp khác phát sinh từ các tài sản này.

Các cá nhân xuất hiện trong vụ việc như Đặng Văn Vinh, Nguyễn Đức Anh, Trần Huy Tài, Trịnh Văn Hiệu, Tạ Quang Hưng và Đinh Thị Nho có mối liên hệ thông qua nhiều pháp nhân khác nhau, từ quan hệ cổ đông, người đại diện pháp luật đến việc cùng đăng ký hoạt động tại một địa chỉ.

Đây cũng là điểm khác biệt của vụ thao túng cổ phiếu DPG so với nhiều vụ việc trước đây, khi mạng lưới tài khoản được sử dụng không chỉ đến từ các cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ.