Hồ sơ Nguyễn Cao Trí (Capella) – người vừa bị ngăn chặn giao dịch, chuyển giao tài sản

Ông Nguyễn Cao Trí được xem là doanh nhân gắn liền với thương hiệu Capella. Ông Nguyễn Cao Trí hiện có sự liên quan đến rất nhiều doanh nghiệp khác.

Ngăn chặn việc giao dịch tài sản, nhà, đất đai đối với ông Nguyễn Cao Trí

Theo tin từ báo Công an Nhân dân online, ngày 4/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn về việc ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông báo đang tiến hành điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/1/2023.

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.

Hồ sơ ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí có liên quan tới rất nhiều doanh nghiệp, trong số đó, những doanh nghiệp mà ông hoặc người có liên quan đang nắm cổ phần chi phối gồm CTCP Tập đoàn Capella; CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành; Công ty TNHH Capella Hospitality; CTCP Phát triển sản xuất Thương mại Sài Gòn; CTCP Salla; CTCP Thương mại dịch vụ Lâu đài ven sông; CTCP Lothamilk; CTCP Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội (KHA) và Công ty TNHH US Talent International – UTI.

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), ông Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings.

Ngoài vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, ông Trí còn là lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông...

Bến Thành Holdings cách đây mấy năm nổi lên như một hiện tượng khi đề xuất rót 65.000 tỷ đồng vào 2 dự án ở Quảng Ninh. Doanh nghiệp này cũng liên quan và nữ đại gia 26 tuổi Đào Ngọc Bảo Phương thâu tóm khách sạn TajmaSago và nhà hàng Cham Charm của Tập đoàn Khaisilk, chuyển quyền sở hữu sang Công ty TNHH Chloe Hospitality (Chloe Hospitality) và đổi tên thành Chole Gallery. Chole Gallery hiện là một trong những đơn vị thành viên của Capella.

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Cao Trí đã mua vào 579.199 cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), tương đương 0,19% vốn điều lệ và tham gia vào hội đồng quản trị Saigonbank 4 tháng sau đó. Tuy nhiên, từ ngày 19/1/2023, ông Trí bất ngờ bị công bố “đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên hội đồng quản trị Saigonbank” theo quy định tại điều 35, Luật các tổ chức tín dung. Thông báo không công bố rõ nguyên nhân.

Theo Điều 35 Luật các Tổ chức tín dụng, một cá nhân đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) khi ở một trong các trường hợp sau: mất năng lực hành vi dân sự, chết; vi phạm quy định tại Điều 33 của Luật này về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ; Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông hoặc thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng khi tổ chức đó bị chấm dứt tư cách pháp nhân; không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khi tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép; khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc) hết hiệu lực; không còn là thành viên của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Không chỉ ở Saigonbank, tại Dịch vụ Khánh Hội (KHA), ông Nguyễn Cao Trí là thành viên HĐQT. Không chỉ vậy những công ty liên quan như Tổng công ty Bến Thành, Tập đoàn Capella cũng là cổ đông của Dịch vụ Khánh Hội.

Ông Nguyễn Cao Trí và siêu dự án tai tiếng Khu đô thị Nam Đà Lạt

CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh nơi ông Nguyễn Cao Trí là Tổng Giám đốc, là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (tên gọi khác là Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng giao dịch Công ty Sài Gòn - Đại Ninh từ cuối 2010. Dự án rộng 3.595ha, tổng vốn đầu tư 25/243 tỷ đồng. Năm 2012 UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Sau chục năm, năm 2018 UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định điều chỉnh quyết định năm 2012, trong đó có nội dung chưa thực hiện việc chuyển đổi mục đích sang đất ở khu đất 166,5ha đã được chuyển đổi mục đích từ năm 2012 - đồng nghĩa với việc công ty không phải nộp thuế cho số đất này.

Liên quan dự án này, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã bị cơ quan công an khới tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ, được xác định có liên quan đến Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt.

Nhiều công ty liên quan ông Nguyễn Cao Trí đang huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Ông Nguyễn Cao Trí đứng tên đại diện tại nhiều doanh nghiệp. Và nhiều doanh nghiệp trong số này đang huy động tiền qua kênh trái phiếu.

Tháng 3/2022 thị trường tài chính xôn xao khi CTCP Tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang phát hành thành công lô trái phiếu VLGCH2124001. Lô trái phiếu có giá trị phát hành 2.200 tỷ đồng. Ngày phát hành 29/12/2021, đáo hạn vào 29/12/2024. Đây là trái phiếu có quyền chuyển đổi tỷ lệ 1:5, tương ứng 1 trái phiếu đổi được 5 cổ phiếu.

Thông tin giao dịch tài sản đảm bảo của Văn Lang cho thấy tháng 6/2022 Công ty có giao dịch tài sản đảm bảo, bên nhận đảm bảo là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Trung Tâm. Tài sản đảm bảo là toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang tại Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương. Trị giá tài sản hơn 120 tỷ đồng. Chủ tài CTCP Tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang

Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương cũng là một trong những doanh nghiệp liên quan ông Nguyễn Cao Trí.

Ngăn chặn giao dịch nhà đất, tài sản của ông Nguyễn Cao Trí