Hơn 2 tuần nữa, Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam sẽ chính thức bị xét xử

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm, dự kiến vào ngày 4/2 tới, đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 550 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, với tổng giá trị hơn 1.208 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, có 8 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự. Các bị cáo gồm:

- Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; kinh doanh vàng bạc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế).

- Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long).

- Trần Thành Hiếu (sinh năm 1987, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế).

- Liềng Thị Thực (sinh năm 2001, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế).

- Nông Thị Thùy Linh (sinh năm 1985, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế).

- Vàng Thị Phượng (sinh năm 2000, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai).

- Lương Thị Bích Hà (sinh năm 1994, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai; nhân viên Công ty Hoàn Huế).

- Nguyễn Thị Phương Nga (sinh năm 1977, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ba bị cáo còn lại đều thuộc CTCP Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) gồm: Trần Thị Như My (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (sinh năm 1981, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1979, Kế toán trưởng). Cả ba bị cáo đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, khoản 3 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Trần Thị Hoàn đã lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và Trung Quốc để cùng các đối tượng liên quan tổ chức buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam trong thời gian từ 2/9/2024 đến 2/12/2024, với tổng khối lượng hơn 546kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Hoàn mua vàng từ một đối tượng Trung Quốc và từ Phạm Tuấn Hải, trong đó mua của Hải 449kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Nhiều bị cáo khác tham gia với vai trò đồng phạm theo từng công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền và vàng, với khối lượng và giá trị vàng khác nhau; phần lớn là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương và không hưởng lợi.

Ngoài ra, cáo trạng xác định Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp (Công ty Vàng Việt Nam) đã vi phạm quy định về kế toán trong giai đoạn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, kê khai không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng tiền thuế.