Trao đổi với Mail Today, một quan chức cấp cao của DRI cho biết: “Vàng buôn lậu đã trở nên đặc biệt được ưa chuộng tại Ấn Độ vì được xem là công cụ an toàn để rửa tiền đen”.
Trong khi điều tra, lực lượng chức năng Ấn Độ phát hiện nghi phạm đã khéo léo nung chảy vàng rồi cho vào hành lý xách tay, giấu vàng thỏi cho đồ lót. Thậm chí có người còn nuốt các thỏi vàng nhỏ vào bụng, giấu trong trực tràng...
Khi người dân bắt đầu ra ngoài tập thể dục buổi sáng, họ thấy 8 hòm sắt lớn chứa tiền mặt và một hòm khác chứa vàng cùng giấy tờ tài sản được chuyển lên xe tải để đưa về trụ sở Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI).
Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) vừa phát hiện và thu giữ lượng vàng khổng lồ trong cuộc điều tra về đường dây cá cược trực tuyến phi pháp có liên quan đến một Nghị sĩ bang Karnataka.
“Trong quá trình lục soát các két sắt tư nhân, chúng tôi phát hiện hoạt động quản lý két sắt không tuân thủ bất kỳ quy định nào. Không có thủ tục KYC, không lắp đặt camera giám sát và không có sổ ghi chép ra vào”, ED nêu rõ trong thông cáo.
Cuộc điều tra bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Đặc biệt dành cho các Nghị sĩ và Nghị viên bang ở Bengaluru, Ấn Độ - liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép 125.000 tấn quặng sắt.
Một lượng lớn vàng thỏi và tiền mặt đã bị cảnh sát thu giữ trong cuộc điều tra quy mô lớn về một đường dây cung cấp và phân phối ma túy đá tại khu vực Taylors Hill, phía Bắc thành phố Melbourne, Úc.
Khi tiến hành khám xe, lực lượng Hải quan phát hiện: 4 thỏi vàng nguyên khối, mỗi thỏi nặng 1kg; 852 đồng tiền vàng, có hình các vị vua và hoàng hậu Anh như George V, Edward VII, Nữ hoàng Victoria và Nữ hoàng Elizabeth II.
Chiếc xe bị bỏ lại có dán biển số RTO (Văn phòng Giao thông Khu vực) trên kính chắn gió, và bên trong xe, lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc mũ của Sở Giao thông Madhya Pradesh.
Ba người đàn ông Ấn Độ bị nghi buôn lậu vàng trái phép đã bị lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Quản lý Vàng Ghana (GoldBod) bắt giữ tại thành phố Kumasi, Ghana. Sau đó, cả ba đã bị Tòa án sơ thẩm Achimota ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.
Ngoài lượng vàng khổng lồ, lực lượng chức năng còn thu giữ hai điện thoại di động, một ống nhòm, hai con dao và một số thực phẩm có nguồn gốc Trung Quốc như bánh ngọt và sữa.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện các hành khách giấu vàng trong túi nhỏ khâu vào quần áo, với lượng dao động từ 600 gram đến hơn 1kg mỗi người.
Một người đàn ông Pháp đã phát hiện "kho báu" trị giá hàng triệu euro, bao gồm hàng nghìn đồng tiền vàng và thỏi vàng, được cất giấu kín đáo trong ngôi nhà mà ông được thừa kế từ người thân quá cố ở vùng Normandy.
Toàn bộ số vàng bị thu giữ được xác định là đã được vận chuyển lậu từ Myanmar qua cửa khẩu Zokhawthar thuộc bang Mizoram. Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ và điều tra.
Lái xe hiện đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ số vàng đã được chuyển đến ngân hàng nhà nước để tiến hành kiểm định và xử lý theo quy định.
Số vàng được giấu kỹ trong khoang túi khí của một chiếc ô tô đang trên đường rời khỏi Bulgaria để sang Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng hải quan đã phải tháo cả bảng điều khiển xe mới phát hiện được số vàng ẩn sâu bên trong.
Là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng, cuộc sống của Thẩm Thúy Hằng từng tràn ngập hào quang, danh vọng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang ấy, cuộc đời bà không phải lúc nào cũng viên mãn và hạnh phúc.
Kết quả này phản ánh sự bứt phá của hoạt động xuất khẩu và dòng kiều hối ổn định, bất chấp những thách thức lớn từ thâm hụt dịch vụ, thu nhập sơ cấp và cán cân tài chính.
Ngày 14/11/2024, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố báo cáo đánh giá các chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn, trong đó Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách giám sát tiền tệ.
