Tịch thu 91,5kg vàng, 152kg bạc và hàng trăm tỷ đồng
Toàn bộ số vàng, bạc và tài sản tiền mặt thu giữ được đã bị tịch thu nhằm phục vụ công tác điều tra tiếp theo.
Theo Hindustan Times, vào tháng 9/2022, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành khám xét Công ty Parekh Aluminex Limited có trụ sở tại Mumbai và thu giữ một lượng lớn tài sản gồm 91,5kg vàng, 340kg bạc với tổng giá trị ước tính khoảng 47,76 crore rupee (tương đương khoảng 141 tỷ đồng Việt Nam).
Cuộc khám xét được thực hiện tại bốn cơ sở kinh doanh vàng bạc mang tên Raksha Bullion và Classic Marbles, thuộc sở hữu của công ty. Tổng cộng, 761 tủ khóa đã bị kiểm tra. Trong số đó, cơ quan chức năng phát hiện 91,5kg vàng và 152kg bạc trong hai tủ khóa, cùng với 188kg bạc khác được tìm thấy tại một cơ sở của Raksha Bullion.
Parekh Aluminex Limited đã bị đưa vào diện điều tra từ tháng 3/2018 với cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.296,58 crore rupee (tương đương hơn 6.100 tỷ đồng) từ các ngân hàng. Theo kết luận ban đầu, công ty này bị nghi ngờ sử dụng mạng lưới công ty "ma" để rửa tiền thông qua các khoản vay không thế chấp và hoạt động đầu tư bất hợp pháp, hoàn toàn không có hợp đồng rõ ràng hay minh bạch về mục đích sử dụng vốn.
ED cho biết thêm rằng trong quá trình khám xét, nhiều tủ đồ cá nhân tại các cơ sở không tuân thủ quy định về lưu trữ và quản lý. Cụ thể, không thực hiện các bước xác minh thông tin khách hàng (KYC), không có camera giám sát, và không ghi nhận sổ sách ra vào theo quy định.
Toàn bộ số vàng, bạc và tài sản tiền mặt thu giữ được đã bị tịch thu nhằm phục vụ công tác điều tra tiếp theo.
>> Tịch thu tài sản trị giá hơn 145 tỷ đồng của hai ‘sinh viên quốc tế’
