Khám xét khẩn cấp, bắt Tất Văn Hào
Đối tượng này được xác định đã "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp".
Theo thông tin từ Tiền Phong, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp gồm Tất Văn Hào (SN 1977, ngụ tại quận 5, TP Hồ Chí Minh), Lim Choon Foong (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh), người cầm đầu đường dây, và Voòng Tú Thanh (SN 1978, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).
Vụ việc được phát hiện sau khi bà Hoàng Thị Hồng V. (trú tại Phú Thọ) gửi đơn tố cáo Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam có dấu hiệu lừa đảo, hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép. Công ty này có trụ sở tại tầng 14, tòa Hom Tower, quận 3, TP Hồ Chí Minh do Tất Văn Hào làm Giám đốc.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Bitney không có giấy phép kinh doanh đa cấp, nhưng vẫn tổ chức phát triển hệ thống quy mô lớn với hơn 110.000 thành viên. Các hoạt động được thiết kế bài bản, phân cấp chặt chẽ từ trên xuống dưới, với vai trò cầm đầu của Lim Choon Foong và Tất Văn Hào. Người tham gia được hưởng hoa hồng từ việc lôi kéo thêm người mới, vi phạm nghiêm trọng quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
Lim Choon Foong là người chủ mưu, chỉ đạo Tất Văn Hào thành lập công ty nhằm phân phối sản phẩm Trà Multil Juice tại Việt Nam. Toàn bộ dòng tiền trong hệ thống do Lim kiểm soát thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam. Tất Văn Hào, ngoài vai trò Giám đốc, còn là người trực tiếp tổ chức hoạt động tuyển thành viên và chi trả hoa hồng cho hệ thống tuyến dưới thông qua tài khoản cá nhân và người thân. Voòng Tú Thanh và Lê Ngọc Mỹ là những người tham gia từ đầu, biết rõ công ty không được cấp phép nhưng vẫn tích cực mở rộng mạng lưới.
Để vận hành mô hình, các đối tượng quảng bá sản phẩm Trà Multil Juice thông qua các khẩu hiệu như "Tiêu dùng không đau", "Tiêu dùng làm giàu", "Tiêu dùng tuần hoàn", kết hợp mô hình đa cấp nhị phân, hứa hẹn nhiều quyền lợi tài chính cho người tham gia. Người muốn gia nhập bắt buộc phải mua sản phẩm để được cấp tài khoản và tích điểm, đồng thời nhận được cổ phiếu Bitney (BTNY) hàng tháng theo gói mua hàng. Khi đạt đến mốc nhất định, người tham gia được rút tiền mặt.
Mô hình kinh doanh được chia thành các gói từ 1 đến 4 sao, tương ứng với giá trị từ vài triệu đến gần 300 triệu đồng. Mỗi gói quy định số hộp sản phẩm nhận được và thời gian trả điểm BTNY kéo dài từ 50 đến 59 tháng. Ngoài ra, người giới thiệu thành công thành viên mới còn được nhận hoa hồng trực tiếp (13–25%), hoa hồng cân nhánh (7–10%), và hoa hồng từ hệ thống F2 đến F10 (0,5%).
Bitney còn đưa ra nhiều chương trình thưởng như: điểm USRP (dùng để kích hoạt gói sản phẩm hoặc mua hàng), điểm CP (quy đổi thành tiền với tỷ giá 1 điểm = 32.500 đồng), cùng các khoản "tri ân" từ vài trăm triệu đến hơn 2 tỷ đồng tùy theo doanh số hệ thống. Một số trường hợp phải đóng phí thường niên từ 300 đồng đến 380 nghìn đồng để duy trì tài khoản nếu không tiếp tục phát triển hệ thống.
Hào cùng đồng bọn tổ chức nhiều hội thảo, trực tiếp hoặc thông qua phần mềm Rum, tại nhiều tỉnh, thành nhằm lôi kéo người tham gia. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đa cấp này kéo dài từ khi thành lập công ty đến tháng 3/2023, chủ yếu do Tất Văn Hào quản lý. Từ thời điểm đó trở đi, Lim Choon Foong trực tiếp điều hành hệ thống, phân phối sản phẩm và kiểm soát dòng tiền.
Ngày 14/5, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp nơi ở của Hào, Thanh, Mỹ và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử chứng minh hành vi vi phạm. Theo điều tra, các sản phẩm Trà Multil Juice của công ty đều bị đội giá lên gấp hàng chục lần so với giá nhập. Đáng chú ý, năm 2022 và 2023, sản phẩm này từng bị Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh phát hiện chứa chất "Tadalafil" – một hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm, chỉ được phép khi có chỉ định từ bác sĩ.
Tính đến thời điểm công ty bị triệt phá, hàng triệu sản phẩm đã được bán ra theo mô hình đa cấp chưa được cấp phép. Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tất Văn Hào, Lim Choon Foong và Voòng Tú Thanh về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp".
Tổng hợp
>> Công an Việt Nam vừa phá chuyên án đặc biệt lớn tác động đến hơn 7.000 công dân, bắt giữ 12 người
