Vạch trần thủ đoạn của mạng lưới 'chân rết' lừa đảo nghìn tỷ xuyên quốc gia

12 đối tượng đã bị khởi tố và bắt giữ liên quan đến đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia Ame Global, quy mô giao dịch hàng nghìn tỷ với hơn 9.000 người tham gia.

Vụ án không chỉ gây chấn động bởi số lượng người tham gia và số tiền giao dịch khổng lồ, mà còn bởi phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Chiêu trò tinh vi dẫn dụ người tham gia "xuống tiền"

Cuối năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm và chính sách trả thưởng của mô hình Ame Global tại một số tỉnh, thành trong cả nước và thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia đầu tư tài chính vào mô hình này với số tiền rất lớn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đường dây tội phạm trên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, kẻ cầm đầu hệ thống Ame Global là Huang Wen Yen (SN 1978, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch.

Từ trụ sở chính tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), Huang Wen Yen đã điều hành, xây dựng một mạng lưới ''chân rết'' rộng khắp, len lỏi vào Việt Nam thông qua công ty con mang tên Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (phòng 1702, tầng 17, cao ốc The 67, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM) với danh xưng Ame Global Việt Nam.

Từ giữa năm 2024 đến tháng 2/2025, các đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu về sản phẩm “nấm ngưu chương chi” và chính sách trả thưởng để thu hút, lôi kéo hàng nghìn người ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam tham gia.

Trong thời gian ở Việt Nam, các đối tượng này hoạt động kinh doanh và tiếp thị sản phẩm ''nấm ngưu chương chi'', quảng bá đây là "quốc bảo Đài Loan" không chỉ có công dụng hỗ trợ sức khỏe mà còn mang lại lợi nhuận tài chính cho người tham gia.

Từ giữa năm 2024, các đối tượng trong hệ thống Công ty Ame Global liên tục tổ chức các hội thảo trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại hội thảo và trên các nền tảng mạng xã hội, sản phẩm được Ame Global tung hô có khả năng chữa ung thư, các bệnh về gan và tăng cường sức khỏe một cách thần kỳ.

Để tạo lòng tin, các đối tượng rêu rao rằng sản phẩm này được chuyên gia y tế đánh giá cao và giới thiệu nên dùng. Thậm chí còn tổ chức gần 500 người Việt Nam đi nước ngoài thăm vườn nấm.

Theo kết quả điều tra, toàn bộ sản phẩm “nấm ngưu chương chi” của Ame Global đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ ngưu chương chi dạng viên ngậm và viên uống chưa rõ nguồn gốc, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Ame Global triển khai mô hình “tiêu dùng tăng trưởng”. Theo đó, người tham gia phải mở một tài khoản trên 1 trang mạng thông qua đường link giới thiệu của người đi trước. Điều kiện để bước chân vào hệ thống là phải đầu tư một khoản tiền hơn 14,8 triệu đồng để sở hữu sản phẩm mang tên "nấm ngưu chương chi".

Mô hình của Ame Global được xây dựng theo cấu trúc 20 tầng. Dưới mỗi người tham gia sẽ có 2 nhánh và hệ thống này cứ thế phát triển theo chiều sâu.

Điều đáng nói, Ame Global hứa hẹn những khoản hoa hồng "trên trời" mà không đòi hỏi người tham gia phải tích cực tuyển dụng thêm người mới.

Cụ thể, chính sách tài chính với khoản hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày với mức nhận tối đa lên đến 1.000 USD. Bên cạnh đó, người tham gia còn được hưởng hoa hồng "lấp đầy" tối đa 20 tầng, tương đương 5% tổng thu nhập của toàn bộ tuyến dưới.

Ame Global còn đưa ra một cơ chế trả thưởng phức tạp dựa trên hệ thống ba nhánh trực hệ (F1, F2, F3). F0 (người tham gia ban đầu) sẽ được hưởng phần trăm thu nhập từ "đồng chia tiêu dùng" của các F1, F2, F3. Cụ thể, F0 nhận 50% thu nhập từ F1, 30% từ F2 và 20% từ F3.

Ngoài ra, còn hàng loạt các khoản hoa hồng, tiền thưởng khác được "vẽ" ra như hoa hồng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%), đồng chia thưởng lãnh đạo (28%), tạo ra một ma trận lợi nhuận ảo khiến nhiều người mờ mắt.

Mất tiền trong giấc mơ đổi đời

Trên thực tế, các đường dây đa cấp thường không tạo ra lợi nhuận từ việc bán sản phẩm mà chủ yếu dựa vào việc tuyển dụng người mới. Tiền của người sau trả cho người trước và hệ thống sẽ sụp đổ khi không còn người mới tham gia.

Do tuổi cao, sức yếu, bà H.T.T. (trú huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) mong mỏi cải thiện sức khỏe. Khi nghe những lời quảng cáo có cánh về "nấm ngưu chương chi", bà đã không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để mua sản phẩm.

Theo bà T., tháng 7/2024 bà được người quen giới thiệu tham gia một buổi hội thảo do Ame Global tổ chức tại Thái Nguyên. Tại đây "nấm ngưu chương chi" được quảng bá là một sản phẩm nổi bật với khả năng hỗ trợ cải thiện các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ung thư và các bệnh về gan, thận đồng thời chăm sóc và nâng cao thể trạng người dùng.

"Sức khỏe yếu lại chỉ còn 1 quả thận, nên khi nghe thấy công dụng, sự quý hiếm của sản phẩm, tôi đã không ngần ngại bỏ ra hơn 14 triệu đồng để mua 1 đơn hàng gồm 2 lọ sản phẩm dạng viên", bà T. cho hay.

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt, bà T. đã đi vay ngân hàng đầu tư thêm hơn 311 triệu đồng để đạt danh hiệu VIP 2. Với số tiền đầu tư này, theo lời quảng cáo của các đối tượng, bà T. sẽ có thu nhập gần 40 triệu đồng mỗi tháng. Ngờ đâu...

Chị N.T.V. (trú huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã chuyển tiền 4 đợt vào Ame Global với khoảng gần 1 tỷ đồng và đến nay chỉ thu về lợi nhuận đồng chia là 87 triệu đồng.

Chị V. cho hay, lúc đầu thấy tiền về tài khoản thật, dù không nhiều, mỗi đợt từ 10-30 triệu đồng. Từ cuối tháng 12/2024 thì không thấy tiền lợi nhuận đổ về tài khoản theo thời gian định kỳ, chị tìm hiểu mới biết trang web của công ty đã không còn hoạt động.

Biết mình bị lừa, ngày 22/5, chị V. đã nộp đơn tố cáo đến Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian từ giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

>> Lật tẩy 'vòi bạch tuộc' đa cấp Nấm Ngưu Chương Chi khiến hơn 9.000 người sập bẫy