Khám xét, thu giữ gần 6kg vàng trị giá 24,8 tỷ, bắt khẩn cấp 1 nhân viên sân bay và 7 đồng phạm

Theo The Times of India, Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ (DRI) chi nhánh Mumbai mới đây đã triệt phá một đường dây buôn lậu vàng thông qua Sân bay Quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA), đồng thời bắt giữ 8 người, trong đó có 1 nhân viên sân bay, gồm: Suraj Pawar (37 tuổi), Pravin Shinde (20 tuổi), Sudam Patole (36 tuổi), Sunil Patole (42 tuổi), Sachin Mestry (34 tuổi), Sikander Shaikh (32 tuổi), Asha Dhotre (53 tuổi) và Chitra Shetty (26 tuổi). Cả 8 người đều bị khởi tố theo quy định.

Các quan chức cho biết đã thu giữ gần 6kg vàng, có tổng trị giá 8,95 crore rupee (24,8 tỷ đồng). Nếu số vàng này được nhập khẩu theo con đường hợp pháp thì thuế hải quan sẽ là 35%, tương đương 1,75 crore rupee (khoảng 4,8 tỷ đồng).

Trước đó, DRI đã nhận được nguồn tin tình báo cho biết vàng buôn lậu được đưa ra khỏi sân bay với sự tiếp tay của nhân viên sân bay, sau đó được vận chuyển tới một cơ sở tại Kalbadevi, vàng khi đến đây sẽ được nấu thành các thỏi kim loại trước khi bán ra thị trường chợ đen.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, các cán bộ DRI đã tiến hành khám xét Parikh Niwas trên đường Dhanji, khu vực Kalbadevi và thu giữ một thỏi kim loại màu vàng cùng một túi chứa bụi vàng, được cho là có nguồn gốc từ vàng buôn lậu. 4 người có mặt tại cơ sở này gồm Suraj Pawar, Pravin Shinde, Sudam Patole và Sunil Patole đã bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các nghi phạm không xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp hoặc hóa đơn mua bán đối với số vàng bị thu giữ.

Trong quá trình điều tra, DRI xác định thêm 2 thành viên khác của đường dây là Sachin Mestry và Sikander Shaikh. Được biết, Mestry có nhiệm vụ nhận vàng buôn lậu từ những người bên trong sân bay rồi chuyển cho các thành viên khác trong đường dây, trong khi Shaikh được cho là đóng vai trò trung gian trước khi số vàng được đưa đến cơ sở nấu chảy.

Cuộc điều tra sau đó còn phát hiện sự liên quan của Asha Dhotre, một nhân viên làm việc tại khu vực khởi hành quốc tế của sân bay. Dhotre bị cáo buộc giấu vàng dưới quần áo rồi vận chuyển ra khỏi sân bay.

Sau đó, số vàng được cho là đã được bàn giao trong nhà vệ sinh tại khu vực bãi đỗ xe P4 cho Chitra Shetty, một cộng sự trong lĩnh vực du lịch đang làm việc tại một công ty cung cấp dịch vụ gia công quy trình kinh doanh (BPO).

Theo cáo buộc, Shetty tiếp tục chuyển số vàng này cho Mestry để phân phối cho các thành viên khác trong đường dây. Trong quá trình thẩm vấn, cả Dhotre và Shetty đều đã thừa nhận có liên quan đến hành vi phạm tội.

DRI cho biết, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục, còn nhiều thành viên khác của đường dây chưa bị bắt giữ.