Khởi tố, bắt giam Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn, CEO Nguyễn Tiến Trãi
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 1/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng (mã số thuế 0400100591), có trụ sở trên đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu.
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này bị cáo buộc sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, công ty đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào do 17 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh phát hành, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tiến Trãi là người điều hành 17 doanh nghiệp "ma" chuyên phát hành hóa đơn khống.
Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử để lập và bán hóa đơn theo nhu cầu của khách hàng. Đối tượng còn thuê nhiều người thực hiện việc rút và chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hành vi vi phạm.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để phát hành trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cùng Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trãi và Nguyễn Anh Tuấn về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
