Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng, khởi tố 11 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn, với tổng giá trị hóa đơn lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.

Đường dây mua bán hoá đơn này hoạt động có tổ chức, liên tỉnh với sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng phương thức và thủ đoạn tinh vi trong thời gian dài.

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 11 bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên để điều tra về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 doanh nghiệp "ma". Mục đích nhằm mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã phát hành và mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt 20.000 tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những vụ án mua bán trái phép hóa đơn có quy mô rất lớn được lực lượng công an phát hiện và xử lý trong thời gian gần đây.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như xác định các tổ chức, cá nhân đã sử dụng số hóa đơn bất hợp pháp nói trên.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn của các nhóm đối tượng trên chủ động trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu phục vụ điều tra để được xem xét theo quy định của pháp luật.