Khởi tố, cấm Nguyễn Thị Kiều Vân SN 1988 đi khỏi nơi cư trú
Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Vân đã dàn dựng kịch bản, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của một người phụ nữ.
Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can trong quá trình điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối rằng đang góp vốn cùng ông L.H.N. để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở TP. HCM, Đồng Nai và một số địa phương khác. Vân giới thiệu hoạt động này có khả năng sinh lời cao, qua đó thuyết phục bà A. (đã được thay đổi thông tin cá nhân) tham gia góp vốn.
Để tăng độ tin cậy, Vân cung cấp số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N. cho bà A. chuyển tiền đầu tư. Tuy nhiên, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, Vân yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền này lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, nhằm duy trì niềm tin của bị hại và tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, Vân nhiều lần chuyển một phần tiền cho ông N., sau đó nhờ người này chuyển lại cho bà A. dưới danh nghĩa hoàn trả lợi nhuận hoặc dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Bị can cũng bị cáo buộc làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. để gửi cho bà A., tiếp tục thuyết phục nạn nhân góp thêm vốn.
Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thị Kiều Vân bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của bà A. Cơ quan điều tra cho biết toàn bộ số tiền nêu trên không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà được Vân dùng cho mục đích cá nhân. Sau đó, bị can không còn khả năng hoàn trả.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thị Kiều Vân và xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia góp vốn hoặc đầu tư theo hình thức cá nhân giới thiệu. Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, năng lực của đối tác và xác minh độc lập các thông tin liên quan, tránh chỉ dựa vào cam kết lợi nhuận hoặc các giấy tờ, giao dịch do một phía cung cấp.
