Giám đốc công ty bất động sản lừa ký 479 hợp đồng xây nhà trọ, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 người

Ngày 28/7, TAND TP. HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) cùng 2 đồng phạm trong vụ án lừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". 2 bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29/7.

Theo cáo trạng, Công ty Nhà Tiến Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có nhiều chi nhánh và văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Từ năm 2019-2022, Linh thuê quyền sử dụng đất tại TP. HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên trước đây để kinh doanh ki-ốt, văn phòng, nhà nghỉ, nhà trọ, siêu thị, bãi xe, quán cà phê...

Mặc dù biết nhiều thửa đất không đủ điều kiện xin phép xây dựng, Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn, cam kết lợi nhuận 36%/năm nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Ban đầu, Linh chi trả lợi nhuận trong vài tháng để tạo lòng tin. Sau đó, bị cáo ngừng thanh toán và chiếm đoạt tiền góp vốn. Với thủ đoạn này, Linh đã ký 479 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 bị hại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hoài Nghĩa được hưởng hoa hồng bằng 0,25% doanh thu từ kết quả kinh doanh, đồng thời trực tiếp kêu gọi các nhà đầu tư ký hợp đồng để nhận hoa hồng từ 1,5-10% giá trị mỗi hợp đồng, qua đó thu lợi hơn 7,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt 3 tỷ đồng bằng việc hứa giúp mình không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Tài khai đã đưa số tiền này cho một người tên Hà, được giới thiệu là kiểm sát viên, nhưng không chứng minh được nên bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".