200 cán bộ làm việc 2 tháng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tịch thu 29 tỷ và 6kg vàng giấu trong chuồng gà, bắt giữ Lương và Vương cùng đồng phạm

Theo Nhật báo Quang Minh, trong những năm gần đây, các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Trung Quốc ngày càng tinh vi và được tổ chức bài bản hơn. Một trong những chuyên án tiêu biểu do Công an quận Tấn Nguyên (Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc) triệt phá đã được Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc công bố rộng rãi. Đường dây này đã chiếm đoạt gần 60 triệu NDT (hơn 216 tỷ đồng) từ hơn 1.400 nạn nhân, với hơn 40 đối tượng bị bắt giữ, bao gồm cả hai kẻ cầm đầu và các thành viên chủ chốt.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 14/8/2020, khi một người dân họ Trương trình báo bị lừa mất 4,53 triệu NDT (khoảng 16 tỷ đồng) thông qua một nền tảng vay trực tuyến giả mạo có tên “An Dật Hoa”. Ngay sau đó, công an đã lập chuyên án và nhanh chóng vào cuộc điều tra.

(Ảnh minh họa: Internet)

Thông qua việc phân tích dữ liệu kỹ thuật và truy vết dòng tiền, lực lượng chức năng xác định được nơi đặt trụ sở của đường dây này là ở nước ngoài. Hai đối tượng họ Lương và họ Vương được xác định là nghi phạm cầm đầu.

Nhóm của Lương và Vương đã xây dựng một nền tảng vay tiền giả, sau đó phát tán đường link cài đặt ứng dụng đến các nạn nhân qua tin nhắn. Khi người dùng tải ứng dụng và đăng ký vay, các đối tượng giả danh nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ qua ứng dụng QQ để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Tiếp đó, chúng viện lý do tài khoản bị “đóng băng” để yêu cầu nạn nhân chuyển khoản “phí giải ngân” hoặc “tiền bảo lãnh”.

Đến tháng 9/2020, sau khi nắm được thông tin nhóm nghi phạm đang âm mưu vượt biên trái phép vào Trung Quốc qua địa phận tỉnh Vân Nam, Công an Thái Nguyên lập tức triển khai kế hoạch bắt giữ. Tám tổ công tác, mỗi tổ gồm 6-7 cán bộ, đồng loạt xuất quân. Ngay trong đợt truy bắt đầu tiên, lực lượng chức năng đã khống chế được nghi phạm họ Lương cùng nhiều đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ lượng lớn tiền mặt và thẻ ngân hàng tại hiện trường.

Chiến dịch kéo dài hơn 2 tháng, huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ, đã bắt giữ tổng cộng hơn 40 đối tượng trong toàn bộ đường dây.

Một chi tiết đáng chú ý trong vụ án là việc cơ quan điều tra phát hiện một “bản đồ kho báu” trong điện thoại của nghi phạm họ Vương. Lần theo manh mối, cảnh sát tìm đến ngôi nhà cấp bốn đơn sơ của bố mẹ Vương ở quê. Tại đây, lực lượng chức năng đào bới sân vườn và phát hiện 8,2 triệu NDT (tương đương 29,6 tỷ đồng) được giấu kỹ trong các hốc đất, vết nứt xi măng và nhiều vị trí bí mật khác. Đặc biệt, 6kg vàng thỏi được tìm thấy trong chuồng gà đặt ở góc vườn.

Tòa án đã tuyên án tù chung thân đối với hai kẻ cầm đầu là Lương và Vương (Ảnh: Internet)

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chuyển thành tài sản như vàng, bất động sản, tiền mặt rồi nhờ người thân cất giữ. Công an Thái Nguyên đã tiến hành phong tỏa và thu hồi lượng tài sản trị giá gần 60 triệu NDT, được tòa án xử lý theo quy định để hoàn trả cho các nạn nhân.

Tháng 12/2021, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên án tù chung thân đối với hai kẻ cầm đầu là Lương và Vương, đồng thời tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. Các bị cáo còn lại bị xét xử với các tội danh gồm lừa đảo, vượt biên trái phép, che giấu tội phạm và rửa tiền. Dù một số đối tượng kháng cáo, tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm. Giới chức tỉnh Sơn Tây tuyên bố sẽ tiếp tục mạnh tay trấn áp các tổ chức tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên biên giới.

Theo Gmw.cn

>> 72 giờ truy quét công ty tài chính do 6 anh em ruột đứng đầu, tịch thu 8kg vàng trị giá 15 tỷ cùng hơn 40 tỷ tiền mặt