Có gì lạ ở công ty liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do TikToker Mr. Pips cầm đầu?
Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.
Cơ quan Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do TikToker Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) cầm đầu, hoạt động thông qua hình thức đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép. Lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập trang web "artexvina.co" để xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Artex Vina là đơn vị đứng sau trang web "artexvina.co". Công ty này tự giới thiệu là thành viên của một tập đoàn nước ngoài, quy mô từ 100-499 nhân viên.
Công ty quảng bá chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu của các tập đoàn lớn, đa quốc gia như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.
 |
| Công ty TNHH Artex Vina đứng sau trang web "artexvina.co" của đường dây lừa đảo Phó Đức Nam |
Được biết, Công ty TNHH Artex Vina được thành lập vào ngày 23/10/2020 với số vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 100 triệu đồng. Trụ sở đặt tại tòa nhà Citilight Tower, Quận 1, TP.HCM.
Artex Vina đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Ngoài ra còn có hoạt động tư vấn quản lý (không có tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
Có thể thấy, mặc dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, Artex Vina vẫn liên tục đăng tin tuyển dụng nhân sự tư vấn đầu tư tài chính và chứng khoán, ngoại hối. Đáng nói, các vị trí này đều không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới ra trường nhưng mức lương đưa ra lên tới 10 triệu đồng cùng hoa hồng và thưởng.
Trên các diễn đàn về việc làm, công ty này từng đăng bài tuyển dụng rầm rộ với mức thu nhập hấp dẫn nhưng không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về hoạt động của công ty và liệu công ty này có lừa đảo hay không.
 |
| Thông tin về Công ty TNHH Artex Vina |
Trước đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã cảnh báo, cơ quan này chỉ cấp phép hoạt động cho các công ty chứng khoán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo quy định, chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Mọi tổ chức, cá nhân khác không được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.
Do đó, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý của công ty và nhân viên môi giới trước khi tham gia hợp tác hoặc ủy thác đầu tư.
