Mua bán trái phép 31 tài khoản ngân hàng: Công an bắt Trần Đức Tân sinh năm 1990

Theo Báo An ninh Thủ đô, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Tân (SN 1990, trú tại xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2023, Trần Đức Tân thông qua mạng xã hội đã kết nối với nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động chạy quảng cáo. Trong quá trình trao đổi, Tân đã bán ba tài khoản ngân hàng đứng tên mình với giá một triệu đồng cho mỗi tài khoản.

Đến tháng 6/2024, khi biết thông tin rằng từ ngày 1/7/2024, các tài khoản ngân hàng cá nhân thực hiện giao dịch trên 10 triệu đồng/lần chuyển sẽ phải xác thực sinh trắc học, còn tài khoản doanh nghiệp vẫn có thể giao dịch số tiền lớn mà không cần xác thực sinh trắc học, Tân bắt đầu tìm cách trục lợi.

Lợi dụng kẽ hở này, đối tượng đã nảy sinh ý định tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, sau đó mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng khác nhau để bán lại cho các cá nhân có nhu cầu.

Trong năm 2024, với thủ đoạn trên, Trần Đức Tân đã thực hiện hành vi mua bán trái phép tổng cộng 31 thông tin tài khoản ngân hàng, bao gồm 12 tài khoản cá nhân và 19 tài khoản doanh nghiệp, nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

>> Khám xét, tịch thu 8kg vàng trong nhà người đàn ông tốt nghiệp cấp 2