Truy tố người phụ nữ 71 tuổi cùng 2 con gái

Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Võ Thị Lệ cùng 2 con gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh và 9 đồng phạm liên quan đến đường dây mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại Campuchia.

Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về những tội danh gồm “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1981) và Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”. Võ Thị Lệ (SN 1956), Trần Ngọc Thảo (SN 1993), Tỉa Huỳnh Bảo Tuấn (SN 1993), Phạm Thúy Hồng Ngân (SN 1998), Huỳnh Ngọc Tỏa (SN 1997), Phạm Lê Thy (SN 1993), Phạm Thụy Hương Giang (SN 1992), Đỗ Đặng Anh Thư (SN 1993) và Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1972) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc (SN 1993) bị truy tố thêm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án được phát hiện trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do Phạm Lê Chí Hoàng cùng đồng phạm thực hiện. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên thuê, mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm việc cho một công ty có trụ sở tại Campuchia, chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến. Thông qua các đối tượng có tên Mia, Minh Khang và Kin, Oanh kết nối với em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh để tổ chức thuê, mua tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam.

Sau khi thu thập, các đối tượng chuyển thông tin tài khoản, thiết bị đăng nhập và dữ liệu cá nhân sang Campuchia để phục vụ việc giao dịch dòng tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Để triển khai đường dây, các đối tượng tuyển người mở từ 15 đến 23 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Người tham gia được cấp điện thoại iPhone, sim điện thoại chính chủ và hướng dẫn đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản, những người này phải bàn giao điện thoại, thông tin đăng nhập, hình ảnh căn cước công dân cùng dữ liệu liên quan cho các đối tượng tổ chức. Toàn bộ thông tin và thiết bị sau đó được chuyển ra nước ngoài để sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức cho khoảng 117 người mở khoảng 1.832 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Tổng cộng, Anh tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng với số tiền thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh giữ vai trò kết nối các đầu mối tại Campuchia, trực tiếp quản lý nhiều nhóm môi giới. Oanh được xác định hưởng lợi từ tiền cho thuê tài khoản và tiền lương do các đối tượng điều hành đường dây chi trả.

Theo cáo trạng, Oanh đã tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.

Võ Thị Lệ, mẹ ruột của Oanh và Vũ Anh, cũng tham gia tích cực vào hoạt động tìm kiếm người mở tài khoản, môi giới và chi trả tiền thuê hằng tháng.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Lệ mở 17 tài khoản ngân hàng, đồng thời môi giới 10 người mở 170 tài khoản cho Vũ Anh thuê, qua đó hưởng lợi 210 triệu đồng.

Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.

Ngoài 3 mẹ con Võ Thị Lệ, các bị can còn lại cũng tham gia đường dây với những vai trò khác nhau, như môi giới người mở tài khoản, tổ chức mở tài khoản hoặc trực tiếp cho thuê tài khoản để nhận tiền.

Trong số này có Trần Ngọc Thảo, Đỗ Đặng Anh Thư, Phạm Thụy Hương Giang, Huỳnh Ngọc Tỏa, Phạm Thúy Hồng Ngân, Tỉa Huỳnh Bảo Tuấn, Nguyễn Thị Kim Loan và Phạm Lê Thy.

Một tình tiết khác được cơ quan điều tra làm rõ liên quan đến Phạm Ngọc Thanh Trúc. Sau khi cho thuê tài khoản ngân hàng, Trúc phát hiện tài khoản còn hơn 583 triệu đồng. Mặc dù biết số tiền này không thuộc về mình, Trúc vẫn dùng thủ đoạn gian dối, yêu cầu ngân hàng làm thủ tục rút toàn bộ số tiền để chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với Nguyễn Thị Ngọc, do người này đã tử vong trong thời gian tạm giam, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra theo quy định pháp luật. Một số cá nhân khác có hành vi cho thuê tài khoản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự được đề nghị xử phạt hành chính.

Hành vi của các bị can xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện cho những hoạt động phạm tội khác phát sinh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Về tình tiết tăng nặng, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị áp dụng các tình tiết gồm phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội 2 lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can được xem xét tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Trước đó, ngày 7/7/2026, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Tuyết Vũ Anh và Nguyễn Tuyết Vũ Oanh về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”.