N.V.M. thực hiện 165 giao dịch đến 13 tài khoản ngân hàng, công an lập tức vào cuộc, điều tra dòng tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Tối 26/9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến, quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan chức năng làm rõ từ đơn tố giác của công dân về việc N.V.M., trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên, có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, N.V.M. khai nhận từ đầu năm 2025 biết đến game bài trực tuyến Net.win qua quảng cáo trên Internet. Sau đó, M. đăng ký tài khoản để tham gia.

Trên website này, người chơi nạp tiền bằng cách chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để mua “điểm”, với quy đổi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, số điểm có thể được quy đổi thành tiền và chuyển về tài khoản ngân hàng của người chơi. N.V.M. thường tham gia chơi hai trò “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”.

Dữ liệu sao kê ngân hàng thể hiện, trong khoảng thời gian từ ngày 8/2/2025 đến 16/10/2025, N.V.M. đã thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền tới 13 tài khoản được hệ thống Net.win cung cấp. Tổng số tiền dùng để mua điểm phục vụ việc đánh bạc lên tới gần 2 tỷ đồng.

Tiếp tục rà soát các tài khoản được sử dụng trong quá trình giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định, Net.win vận hành thông qua 13 tài khoản mở tại nhiều ngân hàng, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Kết quả xác minh cũng cho thấy các đối tượng liên quan đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện các bước xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt để phục vụ việc chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Đổi lại, họ được trả tiền định kỳ hằng tháng để duy trì tài khoản, đồng thời thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Trong quá trình mở rộng xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát những giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi với các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Từ đó, lực lượng chức năng bước đầu xác định 16 người có dấu hiệu đánh bạc trực tuyến. Một số trường hợp đã nhiều lần tham gia, tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh nhằm làm rõ vai trò của những người liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có.

Từ vụ việc này, Công an khuyến cáo người dân thận trọng trước những quảng cáo mời gọi chơi game bài, cá cược trực tuyến trên không gian mạng, đặc biệt là các website có dấu hiệu tổ chức trò chơi được - thua bằng tiền. Mọi người không nên tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt tránh truy cập, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện giao dịch nạp, rút tiền trên các website, ứng dụng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán cho người khác sử dụng. Việc thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hay chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch cũng tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Trường hợp tiếp tay bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc có thể phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu quảng cáo, lôi kéo đánh bạc trực tuyến hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.