Đánh sập đường dây đánh bạc hơn 30.000 thành viên, quy mô hàng nghìn tỷ đồng: Bắt 19 Giám đốc, quản lý, 'nhân viên' nhận lương tới 105 triệu/tháng

Mới đây, thông tin Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với hơn 30.000 thành viên tham gia đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, vận hành thông qua các hệ thống Fi88 và KingGroup.

Đường dây này hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia, thu hút hơn 30.000 thành viên với tổng lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức và vận hành theo mô hình khép kín, với phương thức hoạt động chuyên nghiệp, bài bản. Hệ sinh thái này bao gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội cùng các kênh quảng bá nhằm thu hút và lôi kéo người chơi.

Đặc biệt, toàn bộ hoạt động điều hành, quản lý và hệ thống máy chủ đều được đặt ở nước ngoài khiến công tác điều tra, thu thập chứng cứ, truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn.

Sau quá trình xác minh, đấu tranh, ngày 13/7/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây, bắt giữ 19 đối tượng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đường dây được tổ chức, vận hành theo mô hình tương tự một doanh nghiệp công nghệ, với nhiều bộ phận chuyên trách như phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, thiết kế website, SEO, marketing, truyền thông, chăm sóc khách hàng và vận hành nền tảng đánh bạc trực tuyến. "Nhân viên" được trả lương từ khoảng 1.600 USD đến 4.000 USD (tương đương 42-105 triệu đồng) mỗi tháng, trong đó một số trường hợp nhận thù lao bằng tiền mã hóa.

Cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng cốt cán của đường dây. Trong đó, Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon) là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam. Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) phụ trách quản lý cấp dưới và chăm sóc khách hàng. Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) giữ vai trò trưởng nhóm phát triển hệ thống Backend, còn Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media.

Ngoài ra, đường dây này còn có các đối tượng làm lập trình, thiết kế website, quản trị các nhóm Telegram, marketing, bình luận thể thao và hỗ trợ khách hàng, tạo nên một bộ máy vận hành chặt chẽ, chuyên nghiệp.

Đối với những người tham gia đánh bạc, Ban chuyên án đã triệu tập nhiều trường hợp để làm việc. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã đăng ký tài khoản trên các website đánh bạc, nạp tiền, đặt cược và rút tiền thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng trung gian theo hướng dẫn của các đối tượng tổ chức.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.