Nhiều ca sĩ, Á hậu, người nổi tiếng Việt Nam bị lừa
Họ đều là nạn nhân trong một vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 25/6, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Hán Hữu Hải (Mr. Henry, Giám đốc điều hành một startup tại Việt Nam) và Trần Lê Phạm Trung (Evans Trung Trần, Cố vấn ICO, Tổng giám đốc Y-Group) với cáo buộc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên xử bị tạm hoãn do 1 luật sư bào chữa chưa nhận được cáo trạng. Sau phần hội ý, HĐXX quyết định dời ngày xét xử sang 10/7.
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2021, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác từ 13 cá nhân tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản qua hai sàn tiền ảo Winrich và Wintop1 do Hải và Trung điều hành. Cả hai quen biết từ năm 2018 khi cùng đầu tư tiền ảo. Đến tháng 4/2021, họ hợp tác lập một trò chơi trực tuyến mang tên Bacarat để thu hút người chơi nạp tiền.
Hải đã bỏ ra 80.000 USD để mua hai tên miền dẫn đến sàn Winrich và Wintop1 từ một người tên Vinh (chưa xác định được danh tính). Các ví điện tử cá nhân trên sàn Binance và Trust được Hải sử dụng để nhận USDT từ người chơi. Trung đảm nhiệm việc mời gọi người tham gia qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zoom với sự hỗ trợ của các trưởng nhóm và đại lý.
Cơ chế phân chia lợi nhuận được xác định: Vinh nhận 30%, Hải 30%, Trung 15%, phần còn lại chia cho các trưởng nhóm và đại lý. Người chơi được hướng dẫn tạo ví tiền điện tử để mua USDT (tương đương 1 USD) và chuyển về ví do nhóm tổ chức quản lý. Trên sàn Winrich, 1 USDT được quy đổi thành 1.000 Gold; còn tại Wintop1, tỷ lệ quy đổi giữ nguyên. Việc thiết lập tỷ giá này do lập trình viên thực hiện theo yêu cầu của Hải, và toàn bộ số USDT đều được chuyển về ví của ông ta.
Là một trong các bị hại được tòa triệu tập, Trần Thị Hồng Nhung (tức ca sĩ Hoàng Y Nhung) và nhiều người khác vắng mặt. Riêng Phạm Thị Lịch (tức Phạm Lịch), một Á hậu và một người nổi tiếng khác không lên làm việc với công an từ giai đoạn điều tra.
Trước đó, trong lời khai, chị Trần Thị Hồng Nhung cho biết đã đầu tư vào sàn Winrich vào tháng 8/2021 thông qua sự giới thiệu của Nguyễn Thị Hiền (tức Alice, chưa rõ lai lịch). Hiền đã gửi đường link truy cập qua Telegram để chị tạo tài khoản và mua USDT chuyển vào ví của sàn nhằm đổi lấy đồng Gold. Trung sử dụng Facebook "Evans Justin Jason" để gửi đường link tham gia phòng Zoom giới thiệu về sàn này.
Chị Nhung sau đó nhiều lần đầu tư với tư cách Leader, tổng cộng gần 13 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10/2021, hai bị can đánh sập sàn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại trong ví của chị. Đồng thời, chị còn mời em trai cùng đầu tư vào hai sàn Wintop và Winrich với số tiền 1 tỷ đồng, mở ba tài khoản và rủ thêm khoảng 10 người khác, nhưng chưa kịp rút tiền thì hệ thống đã sập.
Tương tự, đầu tháng 8/2021, Trần Ngọc Linh Chi được Nguyễn Thị Hiền mời tham gia với cam kết lợi nhuận 12% mỗi tuần (sau khi trừ 4% phí bảo hiểm còn 8%). Chi đã mua 30.000 USD USDT trên sàn Binance và chuyển vào ví của Hiền để đổi lấy Gold, tham gia "chơi bảo hiểm" vào các tối từ thứ hai đến thứ bảy. Đầu tháng 10/2021, sàn sập, chị Chi mất toàn bộ khoản đầu tư. Dù được triệu tập, chị không đến làm việc với cơ quan điều tra.
Cùng thời điểm, chị Phạm Thị Lịch được Linh Chi giới thiệu tham gia sàn Winrich. Chị đã đầu tư tổng cộng 29.000 USD, trong đó có 10.000 USD nạp mới và 19.000 USDT mua lại từ nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, đến ngày 4/11/2021, sàn sập, số tiền trên bị chiếm đoạt. Chị Lịch cũng không có mặt làm việc với cơ quan điều tra.
Từ tháng 6 đến tháng 10/2021, sàn Wintop1 ghi nhận khoảng 450 người tham gia với tổng số tiền khoảng 2,5 triệu USDT; còn sàn Winrich thu hút khoảng 400 người, nạp hơn 2,2 triệu USDT. Khi người chơi yêu cầu rút tiền, nhóm tổ chức chỉ hoàn trả một phần bằng USDT của người tham gia sau, đồng thời đưa ra các thủ tục rút phức tạp nhằm kéo dài thời gian. Một phần tiền cũng được Hải chuyển đổi thành tiền mặt để tiêu dùng và trả nợ cá nhân.
Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Khi hệ thống không còn khả năng thanh toán và biết rằng cơ quan công an đang mở rộng điều tra, Hải cùng Trung đã chủ động đánh sập hai sàn để chiếm đoạt số tiền còn lại.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 13 người. Trong đó, có 10 trường hợp đã được xác minh qua sao kê, lời khai và tài liệu, với tổng thiệt hại hơn 14 tỷ đồng. Ba trường hợp còn lại do chưa có mặt tại địa phương nên chưa thể làm rõ.
