Phát hiện nam thanh niên SN 1992 đem theo 1,3 tỷ đồng sang Campuchia, công an lập tức triệu tập, ra quyết định khởi tố

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội, mới đây, Công an phường Phú Thượng đã tiến hành khởi tố đối tượng N.T.A. (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, ngày 26/8/2026, chị H.T.B.P. (sinh năm 1976, trú tại phường Phú Thượng, TP. Hà Nội) đã tới Công an phường Phú Thượng để trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị P. đã khẩn trương liên hệ và đề nghị A. hoàn trả lại số tiền.

Tuy nhiên, A. không thực hiện hoàn trả mà dùng số tiền trên để đánh bạc tại một casino ở Campuchia và không có khả năng hoàn trả.

Nhận được trình báo của chị P., Công an phường Phú Thượng đã tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, dòng tiền, người nhận cũng như quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản của A.

Căn cứ kết quả xác minh, công an phường đã triệu tập A. đến làm việc. Tại cơ quan công an, A. khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng. Ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.A.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Phú Thượng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi thực hiện giao dịch; đồng thời lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ liên quan đến giao dịch chuyển khoản.

Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền; cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Công an TP. Hà Nội cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch chuyển khoản, nhất là những giao dịch có giá trị lớn, tránh để xảy ra sai sót và những hệ lụy pháp lý đáng tiếc.