Phong tỏa, thu giữ tài sản 5.300 tỷ gồm 125 bất động sản, hàng trăm kg vàng cùng gần 70 tỷ đồng tiền mặt trong vụ án Mr. Pips
Tính đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được 571 bị hại và tiếp tục kêu gọi các nạn nhân còn lại ra trình báo để phối hợp điều tra.
Chiều 7/7, tại buổi họp báo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã cung cấp thông tin mới liên quan vụ án lừa đảo tài chính quy mô lớn do nhóm Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) cầm đầu.
Theo đó, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ bà Ngô Thị Thêu vợ của Lê Khắc Ngọ tại Thái Lan. Thời điểm bị bắt giữ, bà Thêu đang chuẩn bị rời đi sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục dẫn độ về Việt Nam vì bà Thêu nuôi con nhỏ nên phải đợi thời gian để đủ điều kiện dẫn độ.
Trong quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 44 bị can, trong đó 38 người bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy - kế toán của Phó Đức Nam đồng thời triệu tập, làm rõ hơn 1.100 người liên quan. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, nhiều người trong số này là sinh viên và thanh niên, dù biết rõ hoạt động lừa đảo nhưng vẫn không tố giác.
Công an cũng cho biết đã phong tỏa và thu giữ lượng lớn tài sản trong vụ án, bao gồm 125 bất động sản, 31 siêu xe, hơn 200 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm, hàng trăm kilogram vàng, gần 70 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2 triệu USD, cùng nhiều đồng hồ và tài sản giá trị khác. Ngoài ra, khoảng 1,2 triệu SGD (Đô-la Singapore) được phát hiện trong tài khoản ngân hàng tại Singapore của nhóm Mr. Pips. Tổng giá trị tài sản thu giữ lên tới hơn 5.300 tỷ đồng.
Tính đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được 571 bị hại và tiếp tục kêu gọi các nạn nhân còn lại ra trình báo để phối hợp điều tra.
Được biết, từ năm 2021, nhóm Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã điều hành hàng loạt trang web giả mạo sàn giao dịch ngoại hối quốc tế với giao diện tiếng Anh, nhằm tạo lòng tin với người dùng. Thực chất, các nền tảng này đều do nhóm nghi phạm kiểm soát và liên kết trực tiếp với các tài khoản ngân hàng của họ.
Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán tại Việt Nam. Phần lớn nạn nhân sập bẫy vì tin vào hình ảnh giàu có, xa hoa của các nghi phạm, cùng với tâm lý muốn làm giàu nhanh.
Hiện, cơ quan điều tra đang kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú và phát lệnh truy nã quốc tế một người Thổ Nhĩ Kỳ - nghi can đứng đầu đường dây lừa đảo này.
>> Truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - đồng phạm của Mr Pips
